证券代码：002246                 证券简称：北化股份             公告编号：2014-030




                     四川北方硝化棉股份有限公司
                     第三届第七次董事会决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第七次董事会会议通

知及材料于 2014 年 8 月 8 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于 2014

年 8 月 12 日以通讯方式召开，会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。会议符合《中

华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

    经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

    一、会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补公司第三届董

事会董事的议案》。同意增补张金鹏先生、詹祖盛先生、魏合田先生为第三届董事会

董事，三位候选董事简历见附件。

    该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。三位候选董事经

股东大会选举通过后，第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的

人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    二、会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整特种工业泵制

造建设项目的议案》。

    因市场局部变化、技术发展等实际情况，公司拟调整特种工业泵制造建设项目。

该项议案尚需提交股东大会审议。

    三、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2014 年度日常

关联交易预计的议案》，关联董事魏光源、邓维平、张仁旭回避表决。


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   该项议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

   四、会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的

议案》。

    具体修订情况见《公司章程修订对照表》。

   该项议案尚需提交股东大会，并以特别决议方式审议。

   五、会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事

规则>的议案》。

   具体修订情况见《股东大会议事规则修订对照表》。

   该项议案尚需提交股东大会，并以特别决议方式审议。

   六、会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规

则>的议案》。

   具体修订情况见《董事会议事规则修订对照表》。

   该项议案尚需提交股东大会审议。

   七、会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东回报规划>

的议案》。

    具体修订情况见《股东回报规划修订对照表》。

   该项议案尚需提交股东大会，并以特别决议方式审议。

   八、会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2014 年第

一次临时股东大会的议案》。

    公司定于 2014 年 8 月 29 日，以网络投票和现场会议相结合的形式在北京召开 2014

年第一次临时股东大会，具体情况见相关股东大会通知。



   上述第二项至第八项议案的具体内容登载于 2014 年 8 月 13 日的《中国证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网。



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    公司独立董事就上述第一、二、三、四、七项议案分别发表了同意的独立意见，

公司保荐机构对上述第二、三项议案发表了专项核查意见，相关独立意见与专项核查

意见登载于 2014 年 8 月 13 日的巨潮资讯网。

    附件：第三届董事会增补候选董事简历



    特此公告。



                                                四川北方硝化棉股份有限公司

                                                        董   事   会

                                                    二〇一四年八月十三日




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       附件：第三届董事会增补候选董事简历



   董事候选人张金鹏先生简历

    张金鹏先生，1965 年 6 月出生，中共党员，大学学历, 研究员级高级工程师。历
任甘肃银光化学工业集团有限公司副总经理、董事、总经理；中国北方化学工业集团
有限公司常务副总经理、董事、总经理。现任中国北方化学工业集团有限公司董事长、
党委书记；泸州北方化学工业有限公司董事长；西安北方惠安化学工业有限公司董事
长。
    张金鹏先生未持有四川北方硝化棉股份有限公司股份，不存在《公司法》及公司
《章程》中规定不得担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。

   董事候选人詹祖盛先生简历

       詹祖盛先生，1962 年 10 月出生，中共党员，博士, 研究员级高级工程师。历任湖
北华光器材厂厂长；湖北新华光信息材料股份有限公司总经理、董事长；西安北方光
电有限公司监事会主席；西安北方惠安化学工业有限公司副总经理、党委书记。现任
四川北方硝化棉股份有限公司党委书记。
    詹祖盛先生未持有四川北方硝化棉股份有限公司股份，不存在《公司法》及公司
《章程》中规定不得担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。

   董事候选人魏合田先生简历

    魏合田先生，1962 年 6 月出生，中共党员，在职 MBA,研究员级高级工程师。历任
西安北方庆华机电集团有限公司党委书记、总经理；西安北方惠安化学工业有限公司
监事会主席。现任西安北方惠安化学工业有限公司董事、总经理、党委副书记。
       魏合田先生未持有四川北方硝化棉股份有限公司股份，不存在《公司法》及《公
司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。


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