四川北方硝化棉股份有限公司
                   《股东大会议事规则》修订对照表


   序号                  修改前                               修改后

第三条       （十四）审议股权激励计划；         （十四）审议批准变更募集资金用途事
             （十五）审议法律、法规、《公司     项；
             章程》及本议事规则规定的应当由     （十五）审议股权激励计划；
             股东大会决定的其他事项。           （十六）审议法律、法规、《公司章程》
                                                及本议事规则规定的应当由股东大会决
                                                定的其他事项。
第十五条
             召集人将在年度股东大会召开 20      召集人将在年度股东大会召开 20 日前
             日前（不包括会议召开当日）书面     （不包括会议召开当日）以公告方式通
             通知各股东，临时股东大会将于会     知各股东，临时股东大会将于会议召开
             议召开 15 日前（不包括会议召开当   15 日前（不包括会议召开当日）以公告
             日）书面通知各股东。               方式通知各股东。
第二十条     股东大会应当设置会场，以现场会
             议形式召开。公司可以采用安全、     股东大会应当设置会场，以现场会议形
             经济、便捷的网络或其他方式为股     式召开。公司应在保证股东大会合法、
             东参加股东大会提供便利。股东通     有效的前提下，通过各种方式和途径，
             过上述方式参加股东大会的，视为     优先提供网络形式的投票平台等现代信
             出席。                             息技术手段，为股东参加股东大会提供
                                                便利。股东通过上述方式参加股东大会
                                                的，视为出席。
第二十四条   个人股东亲自出席会议的，应出示     个人股东亲自出席会议的，应出示本人
             本人身份证或其他能够表明其身份     身份证或其他能够表明其身份的有效证
             的有效证件或证明、持股证明；委     件或证明、持股证明；委托代理他人出
             托代理他人出席会议的，应出示本     席会议的，应出示本人有效身份证件、
             人有效身份证件、股东授权委托书。   股东授权委托书。法人股东应由法定代
             法人股东应由法定代表人或者法定     表人或者法定代表人委托的代理人出席
             代表人委托的代理人出席会议。法     会议。法定代表人出席会议的，应出示
             定代表人出席会议的，应出示本人     本人身份证、能证明其具有法定代表人
             身份证、能证明其具有法定代表人     资格的有效证明；委托代理人出席会议
             资格的有效证明；委托代理人出席     的，代理人应出示本人身份证、法人股
             会议的，代理人应出示本人身份证、   东单位的法定代表人依法出具的书面授
             法人股东单位的法定代表人依法出     权委托书。
             具的书面授权委托书。               股东通过网络或其他方式参加股东大会
                                                的，由取得中国证券登记结算有限责任
                                                公司证券账户开户代理业务资格的证券
                                                公司或中国证券登记结算有限责任公司
                                                认可的其他身份验证机构验证其身份。


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第四十七条   本公司召开股东大会，除董事会另     本公司召开股东大会，除董事会另有通
             有通知外，将在公司的住所地召开。   知外，将在公司的住所地召开。
             股东大会将设置会场，以现场会议     股东大会将设置会场，以现场会议形式
             形式召开。公司还将提供网络或其     召开。公司应在保证股东大会合法、有
             他方式为股东参加股东大会提供便     效的前提下，通过各种方式和途径，优
             利。股东通过上述方式参加股东大     先提供网络形式的投票平台等现代信息
             会的，视为出席。                   技术手段，为股东参加股东大会提供便
             股东通过网络或其他方式参加股东     利。股东通过上述方式参加股东大会的，
             大会的，由取得中国证券登记结算     视为出席。
             有限责任公司证券账户开户代理业     股东通过网络或其他方式参加股东大会
             务资格的证券公司或中国证券登记     的，由取得中国证券登记结算有限责任
             结算有限责任公司认可的其他身份     公司证券账户开户代理业务资格的证券
             验证机构验证其身份。               公司或中国证券登记结算有限责任公司
                                                认可的其他身份验证机构验证其身份。
第三十条     股东大会由董事长主持。董事长不     股东大会由董事长主持。董事长不能履
             能履行职务或不履行职务时，由副     行职务或不履行职务时，由半数以上董
             董事长主持，副董事长不能履行职     事共同推举的一名董事主持。
             务或者不履行职务时，由半数以上
             董事共同推举的一名董事主持。
第四十一条   股东（包括股东代理人）以其所代     股东（包括股东代理人）以其所代表的
             表的有表决权的股份数额行使表决     有表决权的股份数额行使表决权，每一
             权，每一股份享有一票表决权，但     股份享有一票表决权，但《公司章程》
             《公司章程》规定采用累计投票制     规定采用累计投票制表决的除外。股东
             表决的除外。公司持有自己的股份     大会审议影响中小投资者利益的重大事
             没有表决权,且该部分股份不计入      项时，对中小投资者表决应当单独计票。
             出席股东大会有表决权的股份总       单独计票结果应当及时公开披露。公司
             数。                               持有自己的股份没有表决权,且该部分
             董事会、独立董事和符合相关规定     股份不计入出席股东大会有表决权的股
             条件的股东可以征集股东投票权。     份总数。董事会、独立董事和符合相关
                                                规定条件的股东可以征集股东投票权。
                                                征集股东投票权应当向被征集人充分披
                                                露具体投票意向等信息。禁止以有偿或
                                                者变相有偿的方式征集股东投票权。公
                                                司不得对征集投票权提出最低持股比例
                                                限制。
第四十三条   如公司应在保证股东大会合法、有     如公司应在保证股东大会合法、有效的
             效的前提下，通过各种方式和途径，   前提下，通过各种方式和途径，优先提
             包括提供网络形式的投票平台等现     供网络形式的投票平台等现代信息技术
             代信息技术手段，为股东参加股东     手段，为股东参加股东大会提供便利。
             大会提供便利。
第四十五条   股东大会就选举董事、监事进行表 股东大会就选举董事、监事进行表决时，
             决时，根据本章程的规定或者股东 根据公司章程的规定或者股东大会的决
             大会的决议，可以实行累积投票制。 议，可以实行累积投票制。

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第五十八条   公司股东大会决议内容违反法律、   公司股东大会决议内容违反法律、行政
             行政法规的无效。                 法规的无效。
                                              公司控股股东、实际控制人不得限制或
                                              者阻挠中小投资者依法行使投票权，不
                                              得损害公司和中小投资者的合法权益。




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                                                              董     事   会

                                                      二〇一四年八月十三日




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