四川北方硝化棉股份有限公司
                《董事会议事规则》修订对照表


   序号                修改前                                 修改后

第七条     董事会会议由董事长召集和主持；董   董事会会议由董事长召集和主持；董
           事长不能履行职务或者不履行职务     事 长 不 能 履行 职 务 或者不 履 行 职务
           的，由副董事长履行职务；副董事长   的，由半数以上董事共同推举一名董
           不能履行职务或者不履行职务的，由   事履行职务。
           半数以上董事共同推举一名董事履
           行职务。
第八条     召开董事会定期会议和临时会议，董   召开董事会定期会议和临时会议，董
           事会办公室应当分别提前十日和三     事会办公室应当分别提前十日和三日
           日将盖有董事会办公室印章的书面     将盖有董事会办公室印章的书面会议
           会议通知，通过直接送达、传真、电   通知，通过直接送达、传真、电子邮
           子邮件或者其他方式，提交全体董事   件或者其他方式，提交全体董事和监
           和监事以及总经理、董事会秘书。非   事以及高级管理人员。非直接送达的，
           直接送达的，还应当通过电话进行确   还应当通过电话进行确认并做相应记
           认并做相应记录。                   录。
第九条     （七）联系人和联系方式。           （七）联系人和联系方式。
                                              （八）发出通知的日期。
第十一条   监事可以列席董事会会议；总经理和   监事列席董事会会议；总经理和董事
           董事会秘书未兼任董事的，应当列席   会秘书未兼任董事的，应当列席董事
           董事会会议。会议主持人认为有必要   会会议。会议主持人认为有必要的，
           的，可以通知其他有关人员列席董事   可以通知其他有关人员列席董事会会
           会会议。                           议。




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                                                            董   事    会

                                                     二〇一四年八月十三日