证券代码：002246                 证券简称：北化股份            公告编号：2014-035




                      四川北方硝化棉股份有限公司

                      第三届第八次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第八次董事会会议通

知及材料于 2014 年 8 月 15 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于

2014 年 8 月 20 日以通讯方式召开，会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。会议

符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

    经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

    一、会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议通过了《2014 年半年度报告

全文及摘要》。

    没有董事对公司半年度报告及摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在

异议。《2014 年半年度报告摘要》登载于 2014 年 8 月 21 日的《中国证券报》、《证券时

报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），《2014 年半年度报告全文》

登载于 2014 年 8 月 21 日的巨潮资讯网。

    二、会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议通过了《2014 年半年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告》。




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该专项报告全文登载于 2014 年 8 月 21 日的巨潮资讯网。

特此公告。




                                               四川北方硝化棉股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                  二〇一四年八月二十一日




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