证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2014-039
四川北方硝化棉股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。
二、会议召开情况
（一）会议的通知：四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司” ）于
2014 年 8 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网分别刊登了会议通
知和提示性公告。
（二）现场会议召开时间：2014 年 8 月 29 日下午 2:00—3:30。
（三）现场会议召开地点：北京市海淀区紫竹桥北方地产大厦 11 层大会议室。
（四）现场会议会议召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会。
（五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关
规定。
三、会议的出席情况
（一）总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 14 名，代表有表
决权的股份为 216,508,661 股，占公司股份总数的 52.3364%；
（二）现场会议出席情况
-1-
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 6 名，代表有表决权的股份为
216,379,561 股，占公司股份总数的 52.3052%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 8 名，代表有表决权的股份 129,100 股，占公
司股份总数的 0.0312%。
（四）持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者出席会议情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 11 名，代表有表决权的
股份为 5,491,305 股，占公司股份总数的 1.3274%。
（五）现场会议由公司董事魏光源先生主持，公司部分董事、监事和高管人员
及见证律师、保荐代表人出席或列席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会按照《四川北方硝化棉股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会
通知》所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东逐项审议，审议通过
了以下议案：
（一）《关于增补公司第三届董事会董事的议案》
会议以累积投票的方式选举产生了公司第三届董事会增补董事，表决结果如下:
1、《关于增补张金鹏先生为第三届董事会董事的议案》
选举结果：216,379,561 股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.94%，增补张金鹏先生为第三届董事会董事，选举有效。
其中，中小投资者选举情况：5,362,205 股同意，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 97.65%。
2、《关于增补詹祖盛先生为第三届董事会董事的议案》
选举结果：216,379,561 股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.94%，增补詹祖盛先生为第三届董事会董事，选举有效。
其中，中小投资者选举情况：5,362,205 股同意，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 97.65%。
3、《关于增补魏合田先生为第三届董事会董事的议案》
选举结果：216,379,561 股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的
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99.94%，增补魏合田先生为第三届董事会董事，选举有效。
其中，中小投资者选举情况：5,362,205 股同意，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 97.65%。
本次增补董事后，第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。本次增补董事任期自本次股东大会审
议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
（二）审议并通过了《关于调整特种工业泵制造建设项目的议案》
表决结果：216,508,661 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100 %；0 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：5,491,305 股同意，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
（三）审议并通过了《关于调整 2014 年度日常关联交易预计的议案》
鉴于该议案涉及关联交易，关联股东中国北方化学工业集团有限公司、泸州北
方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司回避表决，上述股东持有
211,017,356 股股份回避表决。
表决结果：5,491,305 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；0 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：5,491,305 股同意，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
（四）审议并通过了《关于修订公司<章程>的议案》
表决结果：216,508,661 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100 %；0 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：5,491,305 股同意，占出席会议中小投资者所持
-3-
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
（五）审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：216,508,661 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100 %；0 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：5,491,305 股同意，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
（六）审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：216,508,661 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100 %；0 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：5,491,305 股同意，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
（七）审议并通过了《关于修订<股东回报规划>的议案》
表决结果：216,508,661 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100 %；0 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：5,491,305 股同意，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以
-4-
上通过。
上述议案内容详见 2014 年 8 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就本公司 2014 年第一次临时股东
大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、
表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、
有效。
六、备查文件
（一）《2014 年第一次临时股东大会决议》。
（二）律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十九日
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