证券代码：002246                证券简称：北化股份             公告编号：2014-040




                     四川北方硝化棉股份有限公司

                     第三届第九次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第九次董事会会议通知

及材料于 2014 年 8 月 25 日以邮件、传真、专人送达方式送达，会议于 2014 年 8 月 29

日在北京北化集团办公楼召开，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 8 名，独立董事郭

宝华先生委托独立董事杨庆英女士出席会议并代为行使表决权，公司部分监事、高级管

理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章

程》的规定。

    会议由董事张金鹏先生主持，经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下

决议：

    一、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举张金鹏先生为董

事长的议案》，同意选举张金鹏先生为第三届董事会董事长。




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    二、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司法定代表人

的议案》，同意魏光源先生为法定代表人。

    三、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第三届董事会专

门委员会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会设立战略

委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各委员会人

员构成如下，任期与本届董事会一致：


    委员会名称                   召集人                           委员


                                                        魏光源、魏合田、邓维平、
    战略委员会                   张金鹏
                                                       张仁旭、郭宝华


    提名委员会            唐雪松（独立董事）             杨庆英、魏合田、邓维平



    审计委员会      杨庆英（独立董事、会计专业人士）     唐雪松、詹祖盛、魏合田



 薪酬与考核委员会         郭宝华（独立董事）             唐雪松、魏合田、邓维平




     四、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会战略委

员会议事规则>的议案》。

     修订后的《董事会战略委员会议事规则》登载于 2014 年 8 月 30 日的巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

     五、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理




                                   - 2 -
的议案》。聘任詹祖盛先生为公司副总经理，任期与第三届董事会一致。詹祖盛先生简

历见附件。


    特此公告。




                                                 四川北方硝化棉股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                    二〇一四年八月三十日




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   附件：詹祖盛先生简历

    詹祖盛先生，1962 年 10 月出生，中共党员，博士, 研究员级高级工程师。历任湖
北华光器材厂厂长；湖北新华光信息材料股份有限公司总经理、董事长；西安北方光电
有限公司监事会主席；西安北方惠安化学工业有限公司副总经理、党委书记。现任四川
北方硝化棉股份有限公司董事、党委书记。
    詹祖盛先生未持有四川北方硝化棉股份有限公司股份，不存在《公司法》及公司《章
程》中规定不得担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。




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