证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2015-018
四川北方硝化棉股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。
二、会议召开情况
（一）会议的通知：四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司” ）于
2015 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网分别刊登了会议通
知。
（二）现场会议召开时间：2015 年 5 月 15 日下午 14:00—16:00。
（三）现场会议召开地点：四川省成都市锦江工业园区三色路 209 号火炬动力
港 A 区 8 栋 9 楼。
（四）现场会议会议召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会。
（五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关
规定。
三、会议的出席情况
（一）总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 9 名，代表有表
决权的股份为 238,101,653 股，占公司股份总数的 57.56%；
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（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 5 名，代表有表决权的股份为
208,584,200 股，占公司股份总数的 50.42%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 4 名，代表有表决权的股份 29,517,453 股，
占公司股份总数的 7.1352%。
（四）持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者出席会议情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 5 名，代表有表决权的
股份为 31,081,008 股，占公司股份总数的 7.51%。
（五）现场会议由公司董事魏光源先生主持，公司部分董事、监事和高管人员
及见证律师出席或列席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会按照《四川北方硝化棉股份有限公司 2014 年度股东大会通知》所
列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东逐项审议，审议通过了以下议
案：
（一）审议并通过了《2014 年度董事会工作报告》
表决结果：238,101,653 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；0 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：31,081,008 股同意，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
（二）审议并通过了《2014 年度监事会工作报告》
表决结果：238,101,653 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；0 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：31,081,008 股同意，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
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份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
（三）审议并通过了《2014 年度财务决算和 2015 年度财务预算》
表决结果：238,101,653 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；0 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：31,081,008 股同意，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
（四）审议并通过了《2014 年度报告全文及其摘要》
表决结果：238,101,653 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；0 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：31,081,008 股同意，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
（五）审议并通过了《2014 年度利润分配议案》
表决结果：238,101,653 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；0 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：31,081,008 股同意，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
（六）审议并通过了《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》
鉴于该议案涉及关联交易，关联股东中兵投资管理有限责任公司、中国北方化
学工业集团有限公司、泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公
司回避表决，上述股东持有 207,020,645 股股份回避表决。
表决结果：31,081,008 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；0 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出
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席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：31,081,008 股同意，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
（七）审议并通过了《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》
表决结果：238,101,653 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；0 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：31,081,008 股同意，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
（八）审议并通过了《关于公司董事、监事 2014 年度薪酬的议案》
表决结果：238,101,653 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；0 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：31,081,008 股同意，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
（九） 审议并通过了《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：238,101,653 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；0 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：31,081,008 股同意，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
上述议案内容详见 2015 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
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北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就本公司 2014 年年度股东大会所
出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程
序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。
六、备查文件
（一）《2014 年年度股东大会决议》。
（二）律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇一五年五月十六日
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