证券代码：002246             证券简称：北化股份          公告编号：2015-026


                      四川北方硝化棉股份有限公司

                   关于增补公司第三届董事会董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    2015 年 5 月 18 日，四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到

公司董事张仁旭先生的辞职报告。张仁旭先生因工作调整原因申请辞去其所任的公司第

三届董事会董事、董事会战略委员会委员等职务。相关公告见 2015 年 5 月 19 日的《中

国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，为保证董事会的正常运行，

公司于 2015 年 5 月 22 日召开了第三届第十三次董事会，会议审议通过了《关于增补公

司第三届董事会董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

    根据中国证监会及深交所对董事的任职规定，经公司董事会提名委员会审查，丁燕

萍女士符合《公司法》关于董事任职资格的规定，现提名丁燕萍女士为公司董事候选人。

本次董事选举不适用累积投票制；任期自股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会

任期届满时为止。

    候选董事经股东大会选举通过后，第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职

工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    公司独立董事对上述事项发表独立意见，相关独立意见登载于 2015 年 5 月 23 日的

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   特此公告。
                                                     四川北方硝化棉股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                       二〇一五年五月二十三日



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附件：董事候选人简历：


    丁燕萍女士简历:1973 年 6 月出生，中共党员，清华大学工商管理硕士，高级工程师。
历任中国北方化学工业总公司贸易部副经理、进出口部副经理；中国北方化学工业集团
有限公司进出口部经理、科技质量处副处长；现任中国北方化学工业集团有限公司（公
司控股股东，合计持股比例 34.01%）董事会秘书、权益与风险管理处处长。
    丁燕萍女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，符合《公司章程》关于董事任职的规定。




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