证券代码：002246                证券简称：北化股份           公告编号：2015-022




                       四川北方硝化棉股份有限公司

                    第三届第十三次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第十三次董事会会议通知

及材料于 2015 年 5 月 18 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于 2015

年 5 月 22 日以通讯方式召开，会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

    一、会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议

案》，具体修订情况见《公司章程修订对照表》。该议案尚需提交公司 2015 年第一次临

时股东大会，并以特别决议方式审议。

    修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 登 载 于 2015 年 5 月 23 日 的 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn，下同）。

    二、会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补公司第三届董事会

董事的议案》，同意增补丁燕萍女士为公司第三届董事会董事。

    该议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。候选董事经股东大会选举通

过后，第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司

董事总数的二分之一。




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    三、会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员

的议案》，同意聘任黄卫平先生为公司财务负责人，任期与第三届董事会一致。

    四、会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的议案》。同意公司自本次董事会审议通过之日起十二个月内，使用不

超过 7,300.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，其中母公司、子公司襄阳五二五

泵业有限公司计划分别使用不超过 3,500.00 万元、3,800.00 万元闲置募集资金补充流动

资金。

    五、会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请办理综合授信业务

的议案》。

    六、会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2015 年第一次临

时股东大会的议案》。

    公司定于 2015 年 6 月 8 日，以网络投票和现场会议相结合的形式在成都召开 2015 年

第一次临时股东大会，具体情况见相关股东大会通知。

    上述议案的具体内容登载于 2015 年 5 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨

潮资讯网。

    公司独立董事就上述第二、三、四项议案分别发表了同意的独立意见，公司保荐机构

对上述第四项议案发表了专项核查意见，相关独立意见与专项核查意见登载于 2015 年 5

月 23 日的巨潮资讯网。



    特此公告。



                                                      四川北方硝化棉股份有限公司

                                                                董 事 会

                                                         二〇一五年五月二十三日




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