四川北方硝化棉股份有限公司

            独立董事对公司第三届第十三次董事会

                    相关事项发表的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
和《公司章程》的有关规定，我们作为四川北方硝化棉股份有限公司的独立董事，
与相关方进行了充分沟通，对公司第三届第十三次董事会相关事项进行了认真审
议。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
    一、对公司增补第三届董事会董事候选人的独立意见
    1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规
的规定，合法、有效。
    2、经询问了解及认真审阅增补董事候选人的有关资料，认为公司董事候选
人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》及《公
司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
    3、我们同意增补丁燕萍女士为第三届董事会董事候选人，同意将该议案提
交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
    二、关于聘任高级管理人员的独立意见
    本次提名是在充分了解黄卫平先生的身份、学历职业、专业素养等情况的基
础上进行的，并已征得黄卫平先生本人的同意，其具备担任相应职务的资格和能
力，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资
格的规定，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。公司的
聘任程序合法合规，同意聘任黄卫平先生为公司财务负责人。
    三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
    北化股份将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，母公司、子公司使用募集
资金补充流动资金共计不超过 7,300 万元，使用期限不超过 12 个月，能够有效
地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。在不影响募集资金投

                                  - 1 -
资项目结算付款的情况下，公司利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的，
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司
及子公司拥有较好的经营状况和银行信贷信誉，具备根据募集资金项目的结算付
款进度，随时归还用于补充流动资金的募集资金的能力，同意本次使用部分闲置
募集资金补充流动资金的事项。

     独立董事签署： 杨庆英、郭宝华、杨渊德




                                             二〇一五年五月二十二日




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