证券代码：002246                  证券简称：北化股份           公告编号：2015-032




                        四川北方硝化棉股份有限公司

                       第三届第十四次董事会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



       四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第十四次董事会会议通知

及材料于 2015 年 6 月 1 日以邮件、传真、专人送达方式送达，会议于 2015 年 6 月 8 日在

公司成都办公楼召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中：张金鹏董事委托

丁燕萍董事、邓维平董事委托魏光源董事、魏合田董事委托詹祖盛董事、郭宝华独立董事、

杨渊德独立董事分别委托杨庆英独立董事出席会议并代为行使表决权，公司全体监事及部

分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的规定。

       会议由董事魏光源先生主持，经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决

议：

       会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第三届董事会专门委员

会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会设立战略委员会、

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各委员会人员构成如下，

任期与本届董事会一致：




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  委员会名称                   召集人                                委    员



  战略委员会                   张金鹏                 魏光源、魏合田、邓维平、杨渊德、郭宝华



  审计委员会       杨庆英（独立董事、会计专业人士）          郭宝华、詹祖盛、魏合田



  提名委员会             郭宝华（独立董事）                  杨庆英、丁燕萍、邓维平



薪酬与考核委员会         杨渊德（独立董事）                  杨庆英、丁燕萍、魏合田




    特此公告。



                                                              四川北方硝化棉股份有限公司

                                                                          董 事 会

                                                                   二〇一五年六月九日




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