证券代码：002246                证券简称：北化股份           公告编号：2015-038




                       四川北方硝化棉股份有限公司

                     第三届第十六次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。



    四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第十六次董事会会议通知

及材料于 2015 年 7 月 20 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于 2015

年 7 月 24 日以通讯方式召开，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

    一、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让子公司股权暨关联

交易的议案》。关联董事张金鹏、魏光源、詹祖盛、邓维平、魏合田、丁燕萍对该议案予

以回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。

    根据《深证证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度规定，本次交易的

审批权限为公司董事会，不需提交股东大会审议。

    二、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2015 年度日常关

联交易预计的议案》。关联董事张金鹏、魏光源、詹祖盛、邓维平、魏合田、丁燕萍对该

议案予以回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。

    该议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

    三、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2015 年第二次临

时股东大会的议案》。




                                  - 1 -
    公司定于 2015 年 8 月 10 日，以网络投票和现场会议相结合的形式在成都召开 2015

年第二次临时股东大会，具体情况见相关股东大会通知。

    上述议案的具体内容登载于 2015 年 7 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨

潮资讯网。

    公司独立董事的相关独立意见登载于 2015 年 7 月 24 日的巨潮资讯网。



    特此公告。



                                                     四川北方硝化棉股份有限公司

                                                               董 事 会

                                                        二〇一五年七月二十四日




                                  - 2 -