北化股份：第三届第十七次董事会决议公告2015-08-28
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2015-044
四川北方硝化棉股份有限公司
第三届第十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第十七次董事会会议
通知及材料于 2015 年 8 月 15 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议
于 2015 年 8 月 27 日在公司泸州研发中心大楼召开，会议应参加董事 9 名，亲自出席
及授权出席董事 9 名，其中，董事魏合田先生因公务无法亲自出席会议，委托董事丁
燕萍女士代为行使表决权；独立董事郭宝华先生、杨渊德先生因公务无法亲自出席会
议，均委托独立董事杨庆英女士代为行使表决权。公司全体监事、高级管理人员列席
本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长张金鹏先生主持，经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成
以下决议：
一、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年半年度总经理工
作报告》。
二、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年中期财务预算执
行情况及 2015 年财务预算调整情况的报告》。
2015 年上半年公司实现营业收入 85,105 万元，实现利润总额 2,775 万元，每股收
益 0.05 元。2015 年 7 月公司转让了广州北方化工有限公司（以下简称“广州北化”）
35%股权，自 7 月 1 日起广州北化不再纳入公司合并报表范围，公司按照年初确定的硝
化棉产品与控股子公司襄阳五二五泵业有限公司预算目标不变的原则对全年预算进行
了调整。营业收入从年初预算 215,779 万元调整为 160,000 万元，利润总额从年初预
算 7,000 万元调整为 6,680 万元。
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上述财务预算并不代表公司对 2015 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况、
经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意。
三、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年半年度报告全文
及摘要》。
没有董事对公司 2015 年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存
在异议。
《2015 年半年度报告摘要》登载于 2015 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn,下同），全文登载于 2015 年 8 月 28 日的
巨潮资讯网。
四、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。
《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》登载于 2015 年 8 月
28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
五、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年投资计划中期调
整方案》。
2015 年公司计划投资项目 105 项，上半年实际开工 59 项；计划投资总额 11,315
万元，上半年完成投资额 6,787.12 万元。公司根据上半年生产经营状况和安全环保改
造等实际需求对 2015 年投资计划进行适当调整，调整后投资计划总额 13,226.25 万元，
调增 1,911.25 万元。
六、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核销应收账款坏账
的报告》。
本次核销的应收账款坏账 267.66 万元，以上坏账公司已全额计提坏账准备。
公司董事会认为，本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，符合公司发
展的实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，核销依据充
分，本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公
司章程》等规定，一致同意公司本次核销应收账款坏账事项。
公司《关于核销应收账款坏账的公告》登载于 2015 年 8 月 28 日的《中国证券报》、
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《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月二十七日
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