四川北方硝化棉股份有限公司独立董事

      对公司第三届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见



    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理

准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规

定，我们作为公司独立董事，对公司第三届董事会第十九次会议相关事项进行了认真审议。

现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

    一、对增补第三届董事会非独立董事的独立意见

    1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，

合法、有效。

    2、经询问了解及认真审阅增补非独立董事候选人的有关资料，认为公司非独立董事

候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》、《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，

未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    3、我们同意增补崔敬学先生、黄万福先生为第三届董事会非独立董事候选人，同意

将该议案提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

    二、关于聘任高级管理人员的独立意见

    本次提名是在充分了解黄万福先生、张超明先生、黄卫平先生的身份、学历职业、专

业素养等情况的基础上进行的，并已征得黄万福先生、张超明先生、黄卫平先生本人的同

意，其具备担任相应职务的资格和能力，黄万福先生、张超明先生任职资格符合《公司法》、
《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，黄卫平先生任职资格符合《公

司法》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》

中关于上市公司高级管理人员及董事会秘书的任职资格规定，黄万福先生、张超明先生、

黄卫平先生亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。公司的聘任程序

合法合规，同意聘任黄万福先生为公司总经理，聘任张超明先生为公司副总经理，聘任公

司财务负责人黄卫平先生兼任公司董事会秘书。




                                       独立董事：杨庆英、郭宝华、杨渊德

                                             二〇一五年十二月十二日