证券代码：002246               证券简称：北化股份           公告编号：2015-068




                   四川北方硝化棉股份有限公司

                     关于聘任董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    2015 年 12 月 8 日，四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会于收到董事会秘书李小燕女士递交的书面辞职报告。李小燕女士因工作调整申请

辞去其所任的公司第三届董事会董事会秘书职务。相关公告见 2015 年 12 月 9 日的

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，为保证公司的正常运

行，公司于 2015 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于

聘任董事会秘书的议案》，同意聘任公司财务负责人黄卫平先生兼任公司董事会秘

书，任期与本届董事会任期一致，黄卫平先生的简历附后。

    黄卫平先生已于 2015 年 11 月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证

书。公司已将黄卫平先生的任职材料报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对

其任职资料审核后无异议。

    公司独立董事对上述事项发表独立意见，相关独立意见登载于 2015 年 12 月 14

日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    黄卫平先生联系方式如下：

    电话：0830-2796927

    传真：028-85925759


                                    - 1 -
    电子邮箱：cngchwp@126.com

    通信地址：成都市锦江工业园区三色路 209 号火炬动力港南区 8 栋 9 楼

四川北方硝化棉股份有限公司

     邮政编码：610063



    特此公告。



                                               四川北方硝化棉股份有限公司

                                                        董   事   会

                                                 二〇一五年十二月十四日




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附件：黄卫平先生简历：

    黄卫平先生，1963年9月出生，中共党员，中南财经政法大学本科，高级会计师。

历任湖北东方化学工业有限公司董事、总会计师；辽宁北方华丰特种化工有限公司

董事、总会计师；中国北方化学工业集团有限公司（公司控股股东，合计持股比例

33.83%）财务金融处处长；本公司监事会监事、监事会主席、纪委书记。现任公司

财务负责人。

    黄卫平先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易

所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中关于上市公司高级管理人

员及董事会秘书的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。




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