北化股份：关于增补第三届董事会非独立董事的公告2015-12-14
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2015-064
四川北方硝化棉股份有限公司
关于增补第三届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2015 年 10 月 20 日，四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会收到公司董事、总经理魏光源先生的辞职报告。魏光源先生因健康原因申请辞去
其所任的公司第三届董事会董事、董事会战略委员会委员、总经理职务。
2015 年 12 月 8 日，公司董事会收到公司董事长张金鹏先生递交的书面辞职报
告，张金鹏先生因工作原因申请辞去其所任的公司第三届董事会董事、董事长、董
事会战略委员会召集人等职务。魏光源先生、张金鹏先生的辞职报告自送达公司董
事会之日起生效。相关公告见 2015 年 10 月 22 日、2015 年 12 月 9 日的《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，为保证董事会的正常
运行，公司于 2015 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过
了《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司 2015 年第三
次临时股东大会审议通过后生效。
根据中国证监会及深交所对董事的任职规定，经公司董事会提名委员会审查，
崔敬学先生、黄万福先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》、《公司章程》关于董事任职资格的规定，现提名崔敬学先生、黄
万福先生为公司非独立董事候选人。本次非独立董事选举适用累积投票制；任期自
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股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时为止。
非独立董事候选人崔敬学先生、黄万福先生经股东大会选举通过后，将与现任
非独立董事：詹祖盛先生、丁燕萍女士、魏合田先生、邓维平先生及独立董事杨庆
英女士、郭宝华先生、杨渊德先生组成公司第三届董事会。
第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对上述事项发表独立意见，相关独立意见登载于 2015 年 12 月 14
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十四日
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附：非独立董事候选人简历
非独立董事候选人崔敬学先生简历
崔敬学先生，1966 年 2 月出生，中共党员，北京理工大学化学工程硕士，研究
员级高级工程师。历任山西北方兴安化学工业有限公司副总经理、董事、总经理、
党委副书记、董事长、党委书记；中国北方化学工业集团有限公司（公司控股股东，
合计持股比例 33.83%）副总经理；现任中国北方化学工业集团有限公司（公司控股
股东，合计持股比例 33.83%）董事、总经理、党委副书记。
崔敬学先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，与公司控股股东存在关联关系，符合《公司法》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中关于董事任职资格规定，具
备履行相应职责的能力和条件。
非独立董事候选人黄万福先生简历
黄万福先生，1963 年 10 月出生，中共党员，华中科技大学工商管理研究生，
研究员级高级工程师。历任湖北东方化学工业有限公司副总工程师、副厂长、总经
理；甘肃银光化学工业集团公司副总经理。
黄万福先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资
格规定，具备履行相应职责的能力和条件。
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