证券代码：002246               证券简称：北化股份            公告编号：2015-071




                     四川北方硝化棉股份有限公司

                   第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会

议的会议通知及材料于 2015 年 12 月 14 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体

董事。会议于 2015 年 12 月 18 日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事人数：

7 人；实际出席董事人数：7 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

    （一）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与兵工财

务有限责任公司签订金融服务协议的议案》。关联董事詹祖盛先生、丁燕萍女士、

魏合田先生、邓维平先生回避表决。

    该项议案需提交公司股东大会审议通过。

    （二）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与关联财务

公司关联存贷款风险评估报告的议案》。关联董事詹祖盛先生、丁燕萍女士、魏合

田先生、邓维平先生回避表决。




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    （三）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与关联财

务公司关联存贷款风险处置预案的议案》。关联董事詹祖盛先生、丁燕萍女士、魏

合田先生、邓维平先生回避表决。

    上述议案的具体内容登载于 2015 年 12 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事就上述议案分别发表了同意的独立意见，相关独立意见登载于

2015 年 12 月 19 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事发表的相关意见；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                              四川北方硝化棉股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                二〇一五年十二月十九日




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