证券代码：002246                证券简称：北化股份          公告编号：2015-077




                     四川北方硝化棉股份有限公司
                2015 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、重要提示
    （一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
    （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。
    二、会议召开情况
    （一）会议的通知：四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司” ）于
2015 年 12 月 14 日、12 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网分别
刊登了会议通知及会议补充通知。
    （二）现场会议召开时间：2015 年 12 月 30 日下午 14:30—16:00。
    （三）现场会议召开地点：四川省成都市锦江工业园区三色路 209 号火炬动力
港南区 8 栋 9 楼。
    （四）现场会议召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会。
    （五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
     会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
    三、会议的出席情况
    （一）总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 7 名，代表股份
数为 208,369,110 股，占公司股份总数 50.369%。


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    （二）现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 5 名，代表股份数为

208,355,310 股，占公司股份总数 50.366%。

    （三）网络投票情况

    通过网络投票的股东及股东代理人 2 名，代表股份数为 13,800 股，占公司股份

总数的 0.0033%。

    （四）持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者出席会议情况

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 3 名，代表股份数为

1,577,355 股，占公司股份总数的 0.38%。

    （五）现场会议由公司董事詹祖盛先生主持，公司部分董事、监事和高管人员

及见证律师出席或列席了会议。

    四、提案审议和表决情况

    本次股东大会按照《四川北方硝化棉股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会

通知》及《四川北方硝化棉股份有限公司关于持有公司 3%以上股份的股东提出临时

议案暨公司 2015 年第三次临时股东大会补充通知》所列议题进行，无否决或取消提

案的情况。经与会股东审议，审议通过了以下议案：

    （一）审议并通过了《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》

    会议采用累积投票制的方式选举崔敬学先生、黄万福先生为公司第三届董事会

增补非独立董事，表决结果如下:

    1、《关于增补崔敬学先生为第三届董事会非独立董事的议案》

    表决结果：208,355,310 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.99%；0 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；13,800 股弃权，

占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.01%。


                                   - 2 -
    其中，中小投资者表决情况：1,563,555 股同意，占出席会议中小投资者所持

有效表决权股份总数的 99.13 %；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权

股份总数的 0%；13,800 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.87%。

    增补崔敬学先生为公司第三届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之

日起就任，任期至本届董事会届满时止。

    2、《关于增补黄万福先生为第三届董事会非独立董事的议案》

    表决结果：208,355,310 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.99%；0 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；13,800 股弃权，

占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.01%。

    其中，中小投资者表决情况：1,563,555 股同意，占出席会议中小投资者所持

有效表决权股份总数的 99.13 %；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权

股份总数的 0%；13,800 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.87%。

    增补黄万福先生为公司第三届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之

日起就任，任期至本届董事会届满时止。

    本次增补非独立董事后，第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代

表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次增补非独立董事任期自本

次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

    （二）审议并通过了《关于增补第三届监事会监事的议案》

    表决结果：208,369,110 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

100%；0 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出



                                   - 3 -
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况：1,577,355 股同意，占出席会议中小投资者所持

有效表决权股份总数的 100 %；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股

份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

    增补薛军政先生为第三届监事会监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，

任期至本届监事会届满时止。

    本次增补监事后，第三届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级

管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过

公司监事总数的二分之一。本次增补监事任期自本次股东大会审议通过之日起至第

三届监事会任期届满止。

    （三）审议并通过了《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的

议案》

    鉴于该议案涉及关联交易，关联股东中兵投资管理有限责任公司、中国北方化

学工业集团有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司、泸州北方化学工业有限公

司回避表决，上述股东持有 206,791,755 股股份回避表决。

    表决结果：1,577,355 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

100%；0 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出

席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况：1,577,355 股同意，占出席会议中小投资者所持

有效表决权股份总数的 100 %；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股

份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

    上述议案一、议案二内容详见 2015 年 12 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》



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和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。议案三内容详见 2015 年 12

月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

    五、律师出具的法律意见

    北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就本公司 2015 年第三次临时股东

大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、

表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果合

法、有效。

    六、备查文件

    （一）2015 年第三次临时股东大会决议；

    （二）法律意见书；

    （三）深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                                四川北方硝化棉股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                 二〇一五年十二月三十一日




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