证券代码：002246               证券简称：北化股份           公告编号：2016-006




                   四川北方硝化棉股份有限公司

               第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二

次会议的会议通知及材料于 2016 年 1 月 27 日前以邮件、传真、专人送达方式送

至全体董事。会议于 2016 年 2 月 1 日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董

事人数：9 人；实际出席董事人数：9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公

司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

    （一）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续筹划重

大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》。同意公司继续筹划重大资产重组，公

司股票延期复牌。

    该议案涉及关联交易，关联董事崔敬学先生、丁燕萍女士、魏合田先生、邓

维平先生、黄万福先生、詹祖盛先生回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

    （二）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016

年第一次临时股东大会的议案》。



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    公司定于 2016 年 2 月 19 日下午 2:30—4:00 以网络投票和现场会议相结合的

形式在四川省泸州市高坝公司研发中心大楼召开 2016 年第一次临时股东大会，具

体情况详见公司《2016 年第一次临时股东大会通知》。

    上述议案的具体内容登载于 2016 年 2 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事就上述第一项议案发表了同意的独立意见，相关独立意见登载

于 2016 年 2 月 2 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事发表的相关意见；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                          四川北方硝化棉股份有限公司

                                                   董   事   会

                                               二〇一六年二月二日




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