证券代码：002246               证券简称：北化股份          公告编号：2016-015



                      四川北方硝化棉股份有限公司
                   2016 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、重要提示
    （一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
    （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。
    二、会议召开情况
    （一）会议的通知：四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司” ）于
2016 年 2 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。
    （二）现场会议召开时间：2016 年 2 月 19 日下午 14:30—16:00。
    （三）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝公司研发中心大楼。
    （四）现场会议召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会。
    （五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
     会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
    三、会议的出席情况

    （一）总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 21 名，代表股份

数为 208,643,760 股，占公司股份总数 50.435%。




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    （二）现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 6 名，代表股份数为

208,455,310 股，占公司股份总数 50.389%。

    （三）网络投票情况

    通过网络投票的股东及股东代理人 15 名，代表股份数为 188,450 股，占公司股

份总数的 0.0456%。

    （四）持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者出席会议情况

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 17 名，代表股份数为

1,852,005 股，占公司股份总数的 0.4477%。

    （五）公司董事长崔敬学先生因公务在外地出差，经公司第三届董事会半数以

上董事共同推举公司董事、总经理黄万福先生主持会议，公司部分董事、监事和高

管人员及见证律师出席或列席了会议。

    四、提案审议和表决情况

    本次股东大会按照《四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会

通知》所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，审议通过了以

下议案：

    （一）审议并通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》

    鉴于该议案涉及关联交易，关联股东中兵投资管理有限责任公司、中国北方化

学工业集团有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司、泸州北方化学工业有限公

司回避表决，上述股东持有 206,791,755 股股份回避表决。

    表决结果：1,830,905 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

98.86%；21,100 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.14%；0 股




                                     - 2 -
弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况：1,830,905 股同意，占出席会议股东所持有效表

决权股份总数的 98.86%；21,100 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 1.14%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    （二）审议并通过了《关于增补第三届监事会监事的议案》

    表决结果：208,622,660 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.99%%；0 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；21,100 股弃

权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.01%。

    其中，中小投资者表决情况：1,830,905 股同意，占出席会议中小投资者所持

有效表决权股份总数的 98.86%；0 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权

股份总数的 0%；21,100 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

1.14%。

    同意增补马蓉女士为第三届监事会监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，

任期至本届监事会届满时止。

    本次增补监事后，第三届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级

管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过

公司监事总数的二分之一。

    上述议案一、议案二内容详见 2016 年 2 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。

    五、律师出具的法律意见

    北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就本公司 2016 年第一次临时股东

大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、



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表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果合

法、有效。

    六、备查文件

    （一）2016 年第一次临时股东大会决议；

    （二）法律意见书；

    （三）深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                             四川北方硝化棉股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                二〇一六年二月十九日




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