北化股份：第四届董事会第一次会议决议公告2016-12-31
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2016-099
四川北方硝化棉股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议的会
议通知及材料于 2016 年 12 月 26 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会
议于 2016 年 12 月 30 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数：9 人；实际出席
董事人数：9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举崔敬学先生
为董事长的议案》。同意选举崔敬学先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事
会一致。
崔敬学先生的个人简历详见公司于 2016 年 12 月 10 日登载于《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》。
（二）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事
会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会设立
战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各委
员会人员构成如下，任期与本届董事会一致：
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委员会名称 召集人 委 员
战略委员会 崔敬学 黄万福、魏合田、邓维平、郭宝华、杨渊德
审计委员会 步丹璐（独立董事、会计专业人士） 郭宝华、魏合田、邓维平
提名委员会 郭宝华（独立董事） 步丹璐、丁燕萍、黄万福
薪酬与考核委员会 杨渊德（独立董事） 步丹璐、丁燕萍、詹祖盛
（三）会议逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
1、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任黄万福先生为公司总经理；
2、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任詹祖盛先生为公司副总经理；
3、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任薛刚先生为公司副总经理；
4、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任李小燕女士为公司副总经理；
5、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任张超明先生为公司副总经理；
6、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任黄卫平先生为公司财务负责人；
7、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任黄卫平先生兼任公司董事会秘
书，黄卫平先生作为董事会秘书候选人已经深圳证券交易所审核无异议。
黄卫平先生联系方式如下：
电话：0830-2796927
传真：0830-2796924
电子邮箱：cngchwp@126.com
通信地址：四川省泸州市龙马潭区高坝
邮政编码：646605
上述高级管理人员任期与本届董事会一致。独立董事对聘任上述高级管理人员发
表了同意意见。
（四）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部
负责人的议案》，同意聘任刘利女士为公司审计部负责人，专职负责公司内部审计工作，
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任期与本届董事会一致。
刘利女士的个人简历详见公司于 2016 年 12 月 27 日登载于《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网的《关于公司职工代表监事换届选举的公告》。
上述议案的具体内容登载于 2016 年 12 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网。
公司独立董事就上述第三、四项议案分别发表了同意的独立意见，相关独立意见
登载于 2016 年 12 月 31 日的巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事发表的相关意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件：公司聘任高级管理人员简历
四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月三十一日
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附件：公司聘任高级管理人员简历
黄万福先生，1963 年 10 月出生，中共党员，华中科技大学工商管理研究生，研究
员级高级工程师。历任湖北东方化学工业有限公司副总工程师、副厂长、总经理；甘
肃银光化学工业集团公司副总经理；本公司第三届董事会董事、总经理。现任中国北
方化学工业集团有限公司（公司控股股东，合计持股比例 33.83%）董事；本公司党委副书
记；第四届董事会董事、总经理。
黄万福先生未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，个人信用记录良好，与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系，与公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》关
于高级管理人员任职的规定，具备履行相应职责的能力和条件。
詹祖盛先生，1962 年 10 月出生，中共党员，博士, 研究员级高级工程师。历任湖
北华光器材厂厂长；湖北新华光信息材料股份有限公司总经理、董事长；西安北方光
电有限公司监事会主席；西安北方惠安化学工业有限公司副总经理、党委书记；本公
司第三届董事会董事、副总经理。现任本公司党委书记；本公司第四届董事会董事、
副总经理。
詹祖盛先生未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，个人信用记录良好，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》关于
高级管理人员任职的规定，具备履行相应职责的能力和条件。
黄卫平先生，1963 年 9 月出生，中共党员，中南财经政法大学本科，高级会计师。
历任湖北东方化学工业有限公司董事、总会计师；辽宁北方华丰特种化工有限公司董
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事、总会计师；中国北方化学工业集团有限公司财务金融处处长；本公司监事会监事、
监事会主席、纪委书记；本公司财务负责人、第三届董事会董事会秘书；现任本公司
财务负责人、第四届董事会董事会秘书。
黄卫平先生未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，个人信用记录良好，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》、《深
圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中关于上市公司高
级管理人员及董事会秘书的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。黄卫平
先生具备深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，黄卫平先生作为董事会秘书
候选人已经深圳证券交易所审核无异议。
薛刚先生，1969 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，享受国
务院政府特殊津贴。历任泸州北方化学工业有限公司二分厂副厂长；本公司生产技术
质量部部长、生产一部部长兼党支部书记；总经理助理兼设备工程部部长；中国兵器
工业集团公司“集团公司级科技带头人”；本公司副总经理。现任本公司副总经理。
薛刚先生未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，个人信用记录良好，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》关于高
级管理人员任职的规定，具备履行相应职责的能力和条件。
李小燕女士，1981 年 9 月出生，中共党员，工学硕士，西南财经大学工商管理硕
士，高级经济师。历任本公司证券部部长；第一届、第二届董事会证券事务代表；第
三届董事会董事会秘书；本公司副总经理；现任本公司副总经理。
李小燕女士未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
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交易所惩戒，个人信用记录良好，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》关于
高级管理人员任职的规定，具备履行相应职责的能力和条件。
张超明先生，1980 年 6 月出生，中共党员，清华大学经济管理学院工商管理硕士，
经济师。历任中国北方化学工业集团有限公司党群工作处处长、人力资源处处长；本
公司副总经理；现任本公司副总经理。
张超明先生未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，个人信用记录良好，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》关于
高级管理人员任职的规定，具备履行相应职责的能力和条件。
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