证券代码：002246                证券简称：北化股份           公告编号：2016-100




                    四川北方硝化棉股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议

的会议通知及材料于 2016 年 12 月 26 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监

事，会议于 2016 年 12 月 30 日以通讯方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出

席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

    会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举马蓉女士为监

事会主席的议案》，同意选举马蓉女士为公司第四届监事会监事会主席，任期与

本届监事会一致。

    马蓉女士的个人简历详见公司于 2016 年 12 月 10 日登载于《中国证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网的《第三届监事会第二十二次会议决议公告》。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。




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特此公告。



                   四川北方硝化棉股份有限公司

                          监   事   会

                   二〇一六年十二月三十一日




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