北化股份：第四届董事会第六次会议决议公告2017-03-29
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2017-021
四川北方硝化棉股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议的会议通知及材料于 2017 年 3 月 15 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全
体董事。会议于 2017 年 3 月 28 日在四川省成都市锦江工业园区三色路 209 号火
炬动力港南区 8 栋 9 楼以现场方式召开，本次会议应出席董事人数：9 人；实际
出席董事人数：9 人。其中：非独立董事崔敬学先生、丁燕萍女士、黄万福先生、
詹祖盛先生、独立董事郭宝华先生、步丹璐女士以现场方式出席会议；非独立董
事魏合田先生、邓维平先生因出差，分别委托非独立董事詹祖盛先生、黄万福先
生出席会议并代为行使表决权，独立董事杨渊德先生因出差，委托独立董事郭宝
华先生出席会议并代为行使表决权，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本
次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长崔敬学先生主持，经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形
成以下决议：
（一）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度董事会工
作报告》。
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《2016 年度董事会工作报告》详见公司《2016 年年度报告全文》第四节经营情
况讨论与分析。公司独立董事杨庆英女士、郭宝华先生、杨渊德先生向董事会提交
了《2016 年度独立董事述职报告》。相关述职报告内容登载于 2017 年 3 月 29 日的
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
该项议案需提交 2016 年年度股东大会审议通过。
（二）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度总经理工
作报告》。
（三）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年财务决算和
2017 年度财务预算》。
公司 2016 年全年实现营业收入 127,918.83 万元，营业成本为 93,881.90 万元，
利润总额为 10,226.55 万元，每股收益 0.20 元。2017 年公司将努力实现营业收入
133,922 万元，利润总额 6,800 万元。
上述财务预算并不代表公司对 2017 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状
况、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。
该项议案需提交 2016 年年度股东大会审议通过。
（四）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度利润分配
预案》。
经 瑞 华 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 2016 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润
83,972,382.26 元；母公司实现净利润 67,554,452.94 元，按《公司章程》规定提
取 10%法定盈余公积 6,755,445.29 元，加：年初未分配利润 102,220,541.12 元，
减：2015 年度利润分配 8,273,730.72 元，公司期末实际可分配利润 154,745,818.05
元。根据《公司章程》及《股东回报规划》相关规定，综合考虑公司所处发展阶段、
2016 年资金需求状况、积极回报投资者等因素，公司提出 2016 年度利润分配预案
为：
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拟以 2016 年度末总股本 413,686,536 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.25 元（含税），共计派发现金红利 10,342,163.40 元，剩余未分配利润滚存
入下一年度，公司 2016 年度利润分配预案合法、合规。独立董事对本预案发表了同
意的独立意见，相关意见登载于 2017 年 3 月 29 日的巨潮资讯网。
该项议案需提交 2016 年年度股东大会审议通过。
（五）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度投资计划》。
2017 年，公司计划投资项目 50 项，本年计划投资额 6,827.30 万元，其中：母
公司计划投资项目 36 项，本年计划投资额 6,287.50 万元，包含跨年续建项目 4 项，
本年计划投资额 471.00 万元；新开工项目 32 项，本年计划投资额 5,816.50 万元。
主要包括西安分公司废酸处理升级技术改造工程、西安分公司硝基漆片技术改造项
目、中压锅炉废气治理及新建固废堆积场，泸州分公司配酸环境治理、新建废水站
污泥转运场等。襄阳五二五泵业有限公司计划投资项目 12 项，本年计划投资额
491.80 万元，其中新开工项目 12 项，本年计划投资额 491.80 万元。江西泸庆硝化
棉有限公司计划投资项目 2 项，本年计划投资 48 万元，其中跨年续建项目 1 项，计
划投资额 18.00 万元；新开工项目 1 项，计划投资额 30.00 万元。上述项目资金来
源均为自筹。
（六）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年年度报告全
文及摘要》。
没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法
保证或存在异议。
《2016 年年度报告摘要》登载于 2017 年 3 月 29 日的《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网，全文登载于 2017 年 3 月 29 日的巨潮资讯网。
该项议案需提交 2016 年年度股东大会审议通过。
（七）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事、监
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事、高管 2016 年度薪酬的议案》。
公司董事、监事、高级管理人员 2016 年度薪酬详见登载于 2017 年 3 月 29 日巨
潮资讯网的《2016 年年度报告全文》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，相关意见登载于 2017 年 3 月 29 日
的巨潮资讯网。
公司关于董事、监事 2016 年度薪酬的议案需提交 2016 年年度股东大会审议通
过。
（八）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整独立董事
年度津贴的议案》。同意独立董事年度津贴（税前）调整为 8 万元/年.人。
（九）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《二 0 一七年度公司
对外捐赠工作方案的议案》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，相关意见登载于 2017 年 3 月 29 日
的巨潮资讯网。该项议案内容登载于 2017 年 3 月 29 日的《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网。
（十）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年度日常
关联交易预计的议案》。
关联董事崔敬学、丁燕萍、魏合田、邓维平、黄万福、詹祖盛对该议案回避表
决。公司独立董事发表了同意的独立意见。议案具体内容登载于 2017 年 3 月 29 日
的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于 2017 年 3 月 29
日的巨潮资讯网。
该项议案需提交 2016 年年度股东大会审议通过。
（十一）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度内部控
制评价报告》。
公司监事会、独立董事分别发表了同意的专项意见或独立意见，该报告全文、
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相关独立董事意见登载于 2017 年 3 月 29 日的巨潮资讯网。
（十二）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年募集
资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
公司监事会发表了同意的专项意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了鉴证报告，该报告全文、相关鉴证报告、专项意见等登载于 2017 年 3 月 29 日的
巨潮资讯网。
（十三）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了审议《关于申请办
理综合授信业务的议案》。
该项议案内容登载于 2017 年 3 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网。
（十四）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度社会责
任报告》。
该报告全文登载于 2017 年 3 月 29 日的巨潮资讯网。
（十五）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度环境报
告书》。
该报告全文登载于 2017 年 3 月 29 日的巨潮资讯网。
（十六）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年
年度股东大会的议案》。
公司定于 2017 年 4 月 19 日下午 14:30 在四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会
议室召开公司 2016 年年度股东大会。公司《2016 年年度股东大会通知》登载于 2017
年 3 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
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特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月二十九日
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