证券代码：002246                证券简称：北化股份          公告编号：2017-034




                    四川北方硝化棉股份有限公司

                   第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议

的会议通知及材料于 2017 年 4 月 10 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监

事，会议于 2017 年 4 月 14 日以通讯方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出

席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

    会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘请发行股份购买资产

并募集配套资金暨关联交易审计机构的议案》。同意聘请瑞华会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的审计机构。

    该项议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议通过，关联股东需回避表决。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




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      四川北方硝化棉股份有限公司

             监   事   会

         二〇一七年四月十五日




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