证券代码：002246               证券简称：北化股份           公告编号：2017-037




                    四川北方硝化棉股份有限公司

                   第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会

议的会议通知及材料于 2017 年 4 月 17 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全

体董事，会议于 2017 年 4 月 21 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数：9

人；实际出席董事人数：9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

    （一）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于本次重组相关更

新审计报告、备考审阅报告的议案》。

    公司本次重组的申请文件中，标的公司审计报告、公司备考审阅报告的基准日

为 2016 年 9 月 30 日，鉴于相关申报文件中的财务数据已经超过有效期限，为符合

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对重大资产重组申报文件的要

求，公司会同中介机构依据公司以及山西新华化工有限责任公司（以下简称“新华

化工”或“标的公司”）最新的财务情况对标的公司的审计报告、公司备考审阅报告

等本次重组相关文件进行了更新和修订。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下




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简称“瑞华”）对标的公司进行了审计并出具了标准无保留意见的瑞华专审字【2017】

01300039 号《山西新华化工有限责任公司审计报告》以及瑞华专审字【2017】

01300040 号的《山西新华化工有限责任公司模拟审计报告》，并针对公司备考合并

财务报表出具了瑞华阅字【2017】01300002 号《四川北方硝化棉股份有限公司备考

合并审阅报告》。此外，瑞华对公司前次募集资金存放与实际使用情况进行鉴证，出

具瑞华核字【2017】01300032 号《关于四川北方硝化棉股份有限公司前次募集资金

使用情况的鉴证报告》。

    由于本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事崔敬学先

生、丁燕萍女士、魏合田先生、邓维平先生、黄万福先生、詹祖盛先生回避表决。

    上述审计报告、备考审阅报告登载于 2017 年 4 月 24 日的巨潮资讯网。

    （二）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年第一季度报

告全文及正文》。

    没有董事对公司 2017 年第一季度报告全文及正文内容的真实性、准确性、完整

性无法保证或存在异议。

    《2017 年第一季度报告正文》登载于 2017 年 4 月 24 日的《中国证券报》、《证

券时报》和巨潮资讯网，《2017 年第一季度报告全文》登载于 2017 年 4 月 24 日的

巨潮资讯网。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                             四川北方硝化棉股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                二〇一七年四月二十四日



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