证券代码：002246                证券简称：北化股份           公告编号：2017-056




                    四川北方硝化棉股份有限公司

                   第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
的会议通知及材料于 2017 年 8 月 10 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监
事。会议于 2017 年 8 月 21 日在四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室
以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主
席马蓉女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
   （一）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年上半年监事
会工作报告》。
   （二）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度报告
全文及摘要》并发表如下意见：
    经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核四川北方硝化棉股份有限公
司《2017 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    《2017 年半年度报告摘要》登载于 2017 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），《2017 年半年度


                                    -1-
报告全文》登载于 2017 年 8 月 23 日的巨潮资讯网。
   （三）会议 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2017 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    经审议，监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情
况相符。
    该报告登载于 2017 年 8 月 23 日的巨潮资讯网。
   （四）会议 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。
    经审议，监事会成员一致认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件
要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不
存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。



                                            四川北方硝化棉股份有限公司

                                                    监   事   会

                                             二〇一七年八月二十三日




                                   -2-