证券代码：002246                证券简称：北化股份         公告编号：2017-062



                      四川北方硝化棉股份有限公司
                   第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议的会议通知及材料于 2017 年 10 月 20 日前以邮件、传真、专人送达方式送
至全体董事，会议于 2017 年 10 月 24 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事
人数：9 人；实际出席董事人数：9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
       （一）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<募集资
金使用管理办法>的议案》。
    修订后的《募集资金使用管理办法》登载于 2017 年 10 月 25 日的巨潮资讯
网。
       （二）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年第三季度
报告全文及正文》。
    没有董事对公司 2017 年第三季度报告全文及正文内容的真实性、准确性、
完整性无法保证或存在异议。《2017 年第三季度报告正文》登载于 2017 年 10 月
25 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，全文登载于 2017 年 10 月
25 日的巨潮资讯网。
       （三）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟挂牌转让
控股子公司股权的议案》。
    该项议案内容登载于 2017 年 10 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》和


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   三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。
   特此公告。
                                        四川北方硝化棉股份有限公司
                                                董   事   会
                                          二〇一七年十月二十五日




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