证券代码：002246             证券简称：北化股份            公告编号：2017-067



                      四川北方硝化棉股份有限公司
                   第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
会议的会议通知及材料于 2017 年 11 月 23 日前以邮件、传真、专人送达方式送
至全体董事，会议于 2017 年 11 月 27 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事
人数：9 人；实际出席董事人数：9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
    会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于正式挂牌转让控股
子公司股权的议案》。
    该项议案内容登载于 2017 年 11 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。


                                            四川北方硝化棉股份有限公司
                                                     董   事   会
                                              二〇一七年十一月二十八日


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