证券代码：002246             证券简称：北化股份           公告编号：2018-002



                      四川北方硝化棉股份有限公司
                   第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议的会议通知及材料于 2018 年 1 月 22 日前以邮件、传真、专人送达方式送至
全体董事，会议于 2018 年 1 月 26 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数：
9 人；实际出席董事人数：9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

    （一）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲
置自有资金购买信托产品暨关联交易的议案》。同意公司使用闲置自有资金不超
过 7,000 万元人民币与中兵投资管理有限责任公司共同认购华能信托熙曜 3 号
集合资金信托计划产品，预期年收益率 4.8%，预期存续期限自 C 类信托单位成
立并生效之日起满 6 个月。关联董事崔敬学、丁燕萍、魏合田、邓维平、黄万福、
詹祖盛已回避表决该议案，本议案尚须提交公司股东大会审议通过，关联股东需
回避表决。具体内容登载于 2018 年 1 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网。
    （二）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销分公司
的议案》。同意注销四川北方硝化棉股份有限公司济南分公司，公司董事会授权
管理层办理济南分公司注销事宜。具体内容登载于 2018 年 1 月 27 日的《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。




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    （三）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018
年第一次临时股东大会的议案》。公司定于 2018 年 2 月 12 日下午 14:50 在四川
省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。公
司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》登载于 2018 年 1 月 27 日的
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。

                                             四川北方硝化棉股份有限公司
                                                     董   事   会
                                               二〇一八年一月二十七日




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