证券代码：002246             证券简称：北化股份            公告编号：2018-008



                   四川北方硝化棉股份有限公司
              关于发行股份购买资产并募集配套资金
                    暨关联交易的实施进展公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2017 年 8 月 1 日,中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发
《关于核准四川北方硝化棉股份有限公司向山西新华防护器材有限责任公司等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1417 号），中国证监
会核准四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”或“北化股份”）向山
西新华防护器材有限责任公司（以下简称“新华防护”）发行 99,138,233 股股
份购买相关资产；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 41,895 万元。
    公司收到中国证监会的核准文件后，按照文件的有关要求和股东大会的授
权，积极办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜。根据《上市公
司重大资产重组管理办法》第三十三条，自完成相关批准程序之日起 60 日内，
本次重大资产重组未实施完毕的，上市公司应当于期满后次一工作日将实施进展
情况报告，并予以公告；此后每 30 日应当公告一次，直至实施完毕。截至本公
告日止，相关工作的进展情况如下：
    截至目前，公司已完成本次发行股份购买资产之标的资产山西新华化工有限
责任公司（以下简称“标的资产”）过户手续。本次重大资产重组涉及的发行股
份购买资产的股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份
登记手续。公司于 2017 年 11 月 10 日披露《发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书及摘要》等系列公告，公司购买资产
部分发行的股票上市已经获得深圳证券交易所批准，该新增股份已于 2017 年 11
月 13 日上市。具体内容详见 2017 年 11 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网。公司已完成了本次交易相关配套资金的非公开发行询价、认购合


                                   - 1 -
同签订、认购方缴款、募集配套资金扣除本次发行独立财务顾问费用及承销费用
后的余额划付等工作，2017 年 12 月 29 日，公司募集资金专户已收到募集配套资
金扣除本次发行独立财务顾问费用及承销费用后的余额，瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）进行验资并出具了“瑞华验字[2018]第 01300001 号”《验资报告》。
    2018 年 1 月 15 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
了本次募集配套资金的相关股份的股权登记及股份限售手续。中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司于 2018 年 1 月 15 日出具了《股份登记申请受理确认书》。
公司已办理完毕新增股份 36,210,025 股的登记手续。
    2018 年 1 月 26 日，公司分别与中国建设银行股份有限公司泸州长开区支行
（原建设银行泸州市高坝支行）及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了
《募集资金三方监管协议》。
    公司于 2018 年 1 月 31 日披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易实施情况暨新增股份上市公告书及摘要》等系列公告，公司配套募集资金非公
开发行的股票上市已经获得深圳证券交易所批准，该新增股份将于 2018 年 2 月 1
日上市。
    公司将严格按照有关申请文件积极推进后续相关工作。标的资产过渡期损益
专项审计工作亦正在积极推进中。
    本次交易公司尚待完成事项如下：
    1、公司尚需就本次重组发行股份涉及的新增股本事宜修改公司章程并向工
商登记机关办理工商变更登记手续；
    2、公司尚需依据发行股份购买资产协议及标的资产过渡期损益专项审计报
告与交易对手方新华防护就标的资产过渡期损益进行交割。
    公司将继续推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的后续实施工
作，并及时履行相关信息披露义务。

    特此公告。




                                           四川北方硝化棉股份有限公司
                                                     董   事   会
                                              二〇一八年一月三十一日

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