证券代码：002246             证券简称：北化股份          公告编号：2018-012



                      四川北方硝化棉股份有限公司
                   第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
会议的会议通知及材料于 2018 年 2 月 26 日前以邮件、传真、专人送达方式送至
全体董事，会议于 2018 年 3 月 2 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数：
9 人；实际出席董事人数：9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

    （一）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲
置前次募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保障投资资金安全且确保不
影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过 3,550 万元的闲置前次募
集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于
同期银行存款利率的短期（期限不超过 12 个月）保本型银行理财产品。决议有
效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效
期内，资金可以循环滚动使用，董事会授权公司总经理行使投资决策并签署相关
合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、
投资期限、签署合同或协议等。具体内容登载于 2018 年 3 月 3 日的《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
    （二）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲
置本次募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保障投资资金安全且确保不
影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过


                                   - 1 -
39,350 万元的闲置本次募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、
风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过 12 个月）保本
型银行理财产品。决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有
效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，董事会授权公司总经
理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理
财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。具体内容登载于 2018
年 3 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                           四川北方硝化棉股份有限公司
                                                    董     事   会
                                                二〇一八年三月三日




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