证券代码：002246             证券简称：北化股份           公告编号：2018-019



                      四川北方硝化棉股份有限公司
                   第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次
会议的会议通知及材料于 2018 年 3 月 22 日前以邮件、传真、专人送达方式送至
全体董事，会议于 2018 年 3 月 26 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数：
9 人；实际出席董事人数：9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
    （一）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注
册资本及经营范围的议案》。同意公司注册资本变更为 549,034,794 元；经营范
围变更为生产硝化棉、硫酸；销售危险化学品（以上经营项目和期限以许可证为
准）；军用防护器材的设计开发、生产、制造、销售、服务（该经营项目和期限
以子公司许可证为准，且仅限子公司科研、生产和经营）（以下项目不含前置许
可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）进出口；机械制造；机械设备
制造及修理；黑色金属冶炼及压延加工；有色金属冶炼及压延加工；金属制品；
商品批发与零售；技术推广服务；活性炭制品的设计开发、生产、制造、销售、
服务；活性焦、运输带、橡胶制品、工业防毒面具和滤毒罐、消防产品、水净化
器材、环保器材、空调及制冷设备、活性炭设备及净化再生装置的研制、生产、
安装、销售；承揽工装模具；办公家具的生产和销售；环境工程（除建筑工程）；
废弃资源综合利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。


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    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容登载于 2018 年 3 月 27 日
的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
    （二） 会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》。具体修订情况见《公司章程修订对照表》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容登载于 2018 年 3 月 27 日
的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
    （三） 会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018
年第二次临时股东大会的议案》。公司定于 2018 年 4 月 12 日下午 14:50 在四川
省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会。公
司《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》登载于 2018 年 3 月 27 日的
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                             四川北方硝化棉股份有限公司
                                                      董   事   会
                                               二〇一八年三月二十七日




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