北化股份：第四届监事会第十一次会议决议公告2018-04-18
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2018-028
四川北方硝化棉股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会
议的会议通知及材料于 2018 年 4 月 4 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监
事。会议于 2018 年 4 月 16 日在四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室以现场方
式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席马蓉女
士主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度监事会
工作报告》。
该议案需提交 2017 年年度股东大会审议通过。
（二）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度财务决
算检查报告》。
该议案需提交 2017 年年度股东大会审议通过。
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（三）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度财务预
算审核报告》。
该议案需提交 2017 年年度股东大会审议通过。
（四）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度利润分
配预案》。
经瑞华会计师事务所审计， 2017 年度实现归属于母公司股东的净利润
108,480,949.42 元；母公司实现净利润 42,158,133.14 元，按《公司章程》规定
提取 10%法定盈余公积 4,215,813.31 元，加：年初未分配利润 154,745,818.05
元，减：2016 年度利润分配 10,342,160.75 元，公司期末实际可分配利润
182,345,977.13 元。
根据《公司章程》及《股东回报规划》相关规定，综合考虑公司所处发展阶
段、2017 年资金需求状况、积极回报投资者等因素，公司提出 2017 年度利润分
配预案为：拟以 2017 年度末总股本 549,034,794 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金红利 21,961,391.76 元，剩余未分
配利润滚存入下一年度，公司 2017 年度利润分配预案合法、合规。
该议案需提交 2017 年年度股东大会审议通过。
（五）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年年度报告
全文及摘要》并发表如下意见：
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核四川北方硝化棉股份有限公
司《2017 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
《2017 年年度报告摘要》登载于 2018 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《证
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券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），《2017 年年度报
告全文》登载于 2018 年 4 月 18 日的巨潮资讯网。
该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。
（六）会议 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2017 年度内部控
制评价报告》。
监事会成员一致认为：董事会对公司 2017 年度内部控制的自我评价真实、客
观。监事会对《四川北方硝化棉股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》无异
议。该报告全文及相关意见登载于 2018 年 4 月 18 日的巨潮资讯网。
（七）会议 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2017 年募集
资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。
该报告登载于 2018 年 4 月 18 日的巨潮资讯网。
（八）会议 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于追溯调整事
项的说明》。
监事会认为：公司对前期财务报表进行追溯调整能更公允地反映公司财务状
况和经营情况，为信息使用人提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计
准则》相关要求。
《关于追溯调整事项说明的公告》登载于 2018 年 4 月 18 日的《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
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四川北方硝化棉股份有限公司
监 事 会
二〇一八年四月十八日
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