证券代码：002246              证券简称：北化股份          公告编号：2018-036


                   四川北方硝化棉股份有限公司

            关于增补第四届董事会非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    2018 年 4 月 11 日，四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

收到公司董事长崔敬学先生递交的书面辞职报告。崔敬学先生因工作原因申请辞去

其所任的公司第四届董事会董事、董事长、董事会战略委员会召集人等职务。崔敬

学先生辞职后不再担任公司其他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

相关公告见 2018 年 4 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，为保证董事会的正常

运行，公司于 2018 年 4 月 16 日召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议通过

了《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司 2017 年年度

股东大会审议通过后生效。

    根据中国证监会及深交所对董事的任职规定，经公司董事会提名委员会审查，

张世安先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、

《公司章程》关于董事任职资格的规定，现提名张世安先生为公司非独立董事候选

人。本次非独立董事选举不适用累积投票制；任期自股东大会决议通过之日起至公

司第四届董事会任期届满时为止。

    非独立董事候选人张世安先生经股东大会选举通过后，将与现任非独立董事：




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丁燕萍女士、魏合田先生、邓维平先生、黄万福先生、詹祖盛先生及独立董事郭宝

华先生、杨渊德先生、步丹璐女士组成公司第四届董事会。

    第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过

公司董事总数的二分之一。

    公司独立董事对上述事项发表独立意见，相关独立意见登载于 2018 年 4 月 18

日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   特此公告。



                                              四川北方硝化棉股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                   二〇一八年四月十八日




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    附：非独立董事候选人简历



    非独立董事候选人张世安先生简历

    张世安先生，1965 年 3 月出生，中共党员，北京理工大学化工自动化及仪表专

业，大学学历，研究员级高级工程师。历任国营 5143 厂厂长，中国兵器工业集团公

司西北兵工部副主任、西北管理局副局长、西安兵器工业科技产业基地副主任、西

安兵器工业科技开发有限公司副总经理；中国兵器工业集团公司西北兵工局局长、

党委书记，西北工业集团董事长、党委书记；北方置业管理有限公司总经理、董事

长、党委书记，兵器工业机关服务中心主任、党委副书记，兵工财务有限责任公司

董事，现任中国北方化学工业集团有限公司（公司控股股东，合计持股比例 43.54%）

董事长、党委书记。

    张世安先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，个人信用记录良好，与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系，与

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章

程》中关于董事任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。




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