证券代码：002246                证券简称：北化股份           公告编号：2018-053




                     四川北方硝化棉股份有限公司

                   第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会

议的会议通知及材料于 2018 年 6 月 4 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监

事，会议于 2018 年 6 月 8 日以通讯方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席

监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

    会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资

金在证券公司进行现金管理的议案》。
    经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金在证券公司进行现金管理，
符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相
关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金项目建设和募集资
金投资计划正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，
该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意在保障投资资金安全且确保不影响
募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过 43,000 万元
（含已在商业银行进行现金管理金额）的闲置募集资金在证券公司进行现金管理，
用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期
（期限不超过 12 个月）且有保本约定的投资理财产品，包括但不限于国债逆回购品


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种、收益凭证等。决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，
在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容登载于 2018 年 6 月 9 日的《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                             四川北方硝化棉股份有限公司

                                                     监   事   会

                                                 二〇一八年六月九日




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