证券代码：002246             证券简称：北化股份          公告编号：2018-067



                   四川北方硝化棉股份有限公司
              第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一
次会议的会议通知及材料于 2018 年 8 月 2 日前以邮件、传真、专人送达方式送
至全体董事，会议于 2018 年 8 月 6 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人
数：8 人；实际出席董事人数：8 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
    （一）会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订＜公司
章程＞的议案》。具体修订情况见《公司章程修订对照表》。
    本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。
    （二）会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第四届
董事会董事的议案》。会议同意增补吴树宏先生、王林狮先生为公司第四届董事
会非独立董事候选人，张永利先生、张军先生为公司第四届董事会独立董事候选
人。任期自股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时为止。
    1、增补吴树宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
    表决结果: 会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、增补王林狮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
    表决结果: 会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、增补张永利先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
    表决结果: 会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、增补张军先生为公司第四届董事会独立董事候选人；


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    表决结果: 会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。
    具体内容登载于 2018 年 8 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网。
    （三）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公
司提供委托贷款的议案》。同意公司以不超过 10,000 万元的自有资金委托兵工
财务有限责任公司向公司全资子公司山西新华化工有限责任公司提供委托贷款。
决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决
议有效期内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理办理与本次委
托贷款事项相关的协议签署、上述额度内款项支付以及签署未尽事项的补充协议
等相关事项。具体内容登载于 2018 年 8 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网。
    关联董事张世安、丁燕萍、魏合田、邓维平、黄万福回避表决。
    （四） 会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018
年第四次临时股东大会的议案》。公司定于 2018 年 8 月 23 日下午 14:30 在四川
省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室召开公司 2018 年第四次临时股东大会。公
司《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》登载于 2018 年 8 月 7 日的《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                           四川北方硝化棉股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  二〇一八年八月七日




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