证券代码：002246              证券简称：北化股份          公告编号：2018-068


                    四川北方硝化棉股份有限公司

                   关于增补第四届董事会董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    2018 年 6 月 20 日, 四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

收到公司董事詹祖盛先生递交的书面辞职报告。詹祖盛先生因工作调整，已申请辞

去其所任的公司第四届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员、副总经理等职

务，詹祖盛先生辞职后仍在公司任职，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

2018 年 7 月 29 日,公司董事会收到公司独立董事杨渊德先生递交的书面辞职报告。

杨渊德先生因个人原因，申请辞去其所任的公司第四届董事会独立董事、董事会薪

酬与考核委员会召集人、战略委员会委员等职务。杨渊德先生的辞职申请将在股东

大会选举出新任独立董事后生效。相关公告见 2018 年 6 月 21 日、2018 年 7 月 30

日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，为保证董事会的正常

运行，公司于 2018 年 8 月 6 日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过

了《关于增补第四届董事会董事的议案》，该议案尚需提交公司 2018 年第四次临时

股东大会审议通过后生效。

    根据中国证监会及深交所对董事的任职规定，经公司董事会提名委员会审查，

吴树宏先生、王林狮先生、张永利先生、张军先生符合《公司法》、《深圳证券交

易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》关于董事任职资格的规定，




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现增补吴树宏先生、王林狮先生为公司非独立董事候选人，增补张永利先生、张军

先生为公司第四届董事会独立董事候选人，张永利先生及张军先生独立董事候选人

资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，本次董事选举适用

累积投票制；任期自股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时为止。

    独立董事候选人张永利先生、张军先生尚未取得独立董事资格证书，张永利先

生、张军先生已作出承诺：将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董

事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

    非独立董事候选人吴树宏先生、王林狮先生，独立董事候选人张永利先生、张

军先生经股东大会选举通过后，将与现任非独立董事：张世安先生、丁燕萍女士、

魏合田先生、邓维平先生、黄万福先生及独立董事郭宝华先生、步丹璐女士组成公

司第四届董事会。

    第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过

公司董事总数的二分之一。

    公司独立董事对增补第四届董事会董事候选人发表了同意的独立意见，相关独

立意见、《独立董事候选人声明 》、《独立董事提名人声明 》登载于 2018 年 8 月 7

日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   特此公告。



                                                四川北方硝化棉股份有限公司

                                                         董   事   会

                                                      二〇一八年八月七日




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    附：董事候选人简历



    非独立董事候选人吴树宏先生简历

    吴树宏先生，1974 年 12 月出生，中共党员，中共中央党校经济学专业，研究

生学历，高级工程师。历任甘肃银光化学工业集团有限公司副总经理、党委书记、

董事、总经理、党委副书记。现任本公司党委书记，本公司全资子公司山西新华化

工有限责任公司党委书记。

    吴树宏先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，个人信用记录良好，与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，

与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司

章程》中关于董事任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

    非独立董事候选人王林狮先生简历

    王林狮先生，1965 年 3 月出生，中共党员，南京理工大学化工学院火工烟火技

术专业，研究生工学硕士，研究员级高级工程师。历任山西北方晋东化工有限公司

副总经理，山西新华化工有限责任公司副总经理。现任本公司全资子公司山西新华

化工有限责任公司董事、总经理、党委副书记。

    王林狮先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，个人信用记录良好，与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，

与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司

章程》中关于董事任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

    独立董事候选人张永利先生简历

    张永利先生，1962 年 7 月出生，中共党员，中国人民解放军防化学院化学防护

专业，本科学历。历任防化研究院参谋、工程师，总参兵种部防化局参谋，总装陆


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装科订部工化局参谋、总工程师。现任陆军装备部装备项目管理办公室副主任。

    张永利先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，个人信用记录良好，与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，

与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司

章程》中关于董事任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

    独立董事候选人张军先生简历

    张军先生，1969 年 4 月出生，中共党员，大连理工大学高分子材料专业，博士。

历任中国科学院化学研究所博士后、副研究员、项目研究员。现任中国科学院化学

研究所研究员。

    张军先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒，个人信用记录良好，与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章

程》中关于董事任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。




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