证券代码：002246              证券简称：北化股份         公告编号：2018-074



                     四川北方硝化棉股份有限公司
              第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议的会议通知及材料于 2018 年 8 月 13 日前以邮件、传真、专人送达方式送
至全体董事。会议于 2018 年 8 月 24 日在四川省泸州市揽江酒店第一会议室以现
场方式召开，本次会议应出席董事人数：11 人；实际出席董事人数：11 人。其
中：非独立董事张世安先生、邓维平先生、魏合田先生、黄万福先生、吴树宏先
生、丁燕萍女士、独立董事步丹璐女士、张永利先生、张军先生以现场方式出席
会议；非独立董事王林狮先生因出差，委托非独立董事吴树宏先生出席会议并代
为行使表决权，独立董事郭宝华先生因出差，委托独立董事张军先生出席会议并
代为行使表决权。会议由董事长张世安先生主持，公司全体监事及部分高级管理
人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
    （一）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年半年度
总经理工作报告》。
    （二）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年半
年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
    公司监事会发表了同意的专项意见，该报告全文、专项意见等登载于 2018
年 8 月 28 日的巨潮资讯网。
    （三）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年半年度
报告全文及摘要》。


                                    - 1 -
    没有董事对公司 2018 年半年度报告及摘要内容的真实性、准确性、完整性
无法保证或存在异议。
    《2018 年半年度报告摘要》登载于 2018 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网，全文登载于 2018 年 8 月 28 日的巨潮资讯网。
    （四）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年投资预
算中期调整报告》。

    2018 年，公司投资计划项目 66 项，年度计划投资额 12,517.3 万元。2018

年上半年，公司实际开工 63 项，完成投资额 6,977.2 万元，公司根据上半年生

产经营状况和项目进度等实际需求对 2018 年投资计划进行适当调整，调整后公

司 2018 年计划投资项目 75 项、调减项目 4 项、调增项目 13 项，调整后年度计

划投资额 12,482 万元，调减 900 万元、调增 864.7 万元。
    （五）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于关停控股
子公司硝化棉生产线暨资产处置的议案》。同意关停控股子公司江西泸庆硝化棉
有限公司硝化棉生产线，并对关停后的硝化棉生产线实施资产处置。详细内容登
载于 2018 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
    （六）会议 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2018
年度日常关联交易预计的议案》。

    关联董事张世安、丁燕萍、魏合田、邓维平、黄万福、吴树宏、王林狮回避

表决。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。详细内容登载于

2018 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关独立董事

意见登载于 2018 年 8 月 28 日的巨潮资讯网。

    该项议案需提交 2018 年第五次临时股东大会审议通过。
    （七）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新华化工
子公司股东解除一致行动关系暨公司合并报表范围发生变更的议案》。同意公司
全资子公司山西新华化工有限责任公司与宁夏广华活性炭有限公司解除一致行
动关系，公司合并报表范围发生变更。详细内容登载于 2018 年 8 月 28 日的《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。




                                   - 2 -
       （八）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第四
届董事会专门委员会委员的议案》。
       根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各委员会人员构成
如下，任期与本届董事会一致：

   委员会名称           召集人                         委   员

                                   黄万福、魏合田、邓维平、王林狮、丁燕萍、郭宝华、
    战略委员会          张世安
                                   张军、张永利

    审计委员会          步丹璐     郭宝华、张军、吴树宏、邓维平

    提名委员会          郭宝华     步丹璐、张永利、张世安、黄万福

 薪酬与考核委员会       张   军    步丹璐、张永利、吴树宏、魏合田

       （九）会议逐项审议通过了《关于公司高级管理人员任职的议案》。
    1、会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任吴树宏先生为公司副总
经理；
       2、会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任张仁旭先生为首席科学
家；
       公司现任党委书记吴树宏先生、党委副书记、纪委书记韩卫先生已履行《中
国共产党章程》相关法定程序，现根据《公司章程》（2018 年 8 月修订）第一百
三十一条规定，吴树宏先生、韩卫先生为公司高级管理人员。
    上述高级管理人员任期与本届董事会一致。独立董事对上述高级管理人员任
职发表了同意意见。详细内容登载于 2018 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网。相关独立董事意见登载于 2018 年 8 月 28 日的巨潮资讯网。
       （十）会议 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及其子
公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的议案》。同意公司及子公
司使用部分闲置自有资金不超过 50,000 万元人民币与中兵财富资产管理有限责
任公司（简称“中兵财富 ”）共同投资流动性好、收益明显高于同期银行存款利
率的短期（期限不超过 12 个月）集合资金信托计划产品，并由中兵财富向公司
提供全额本金保障和约定收益保证的承诺函。决议有效期限为自公司股东大会审
议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动

                                    - 3 -
使用。公司董事会提请股东大会授权公司总经理行使公司投资决策并签署相关合
同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、
投资期限、签署合同或协议等；同时授权子公司董事长或执行董事行使子公司投
资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品
种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。
    关联董事张世安、丁燕萍、魏合田、邓维平、黄万福、吴树宏、王林狮回避
表决。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。详细内容登载于
2018 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关独立董事
意见登载于 2018 年 8 月 28 日的巨潮资讯网。
    该项议案需提交 2018 年第五次临时股东大会审议通过。

    （十一）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司
2018 年第五次临时股东大会的议案》。公司定于 2018 年 9 月 13 日下午 14:50 在
四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室召开公司 2018 年第五次临时股东大会。
公司《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》登载于 2018 年 8 月 28 日
的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                              四川北方硝化棉股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                 二〇一八年八月二十八日




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