证券代码：002246             证券简称：北化股份          公告编号：2018-098



                   四川北方硝化棉股份有限公司
              第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四
次会议的会议通知及材料于 2018 年 11 月 23 日前以邮件、传真、专人送达方式
送至全体董事，会议于 2018 年 11 月 27 日以通讯方式召开，本次会议应出席董
事人数：11 人；实际出席董事人数：11 人。会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
    （一）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2018
年度审计机构的议案》。
    经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务
执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计
工作的要求。同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年
度审计机构，聘期一年，审计费用按照网上公开采购比选时的报价执行。同时提
请股东大会授权公司总经理办理与聘任 2018 年度审计机构相关协议签署等事项。
独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。详细内容登载
于 2018 年 11 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关独
立董事事前认可意见及独立意见登载于 2018 年 11 月 29 日的巨潮资讯网。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （二）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展应收账
款保理业务的议案》。同意公司（含子公司）与国内商业银行、商业保理公司等


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具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民
币 8,000 万元，保理业务授权期限自公司本次董事会审议通过之日起 1 年内，具
体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。同时在额度范围内授权公司
总经理行使具体操作的决策权并签署相关合同文件（子公司的合同应在经公司总
经理审批后由子公司独立签署），包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、
确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。独立董事对上述事
项发表了明确同意的独立意见。
    详细内容登载于 2018 年 11 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网，相关独立董事的独立意见登载于 2018 年 11 月 29 日的巨潮资讯网。
    （三）会议 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与兵工
财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》。关联董事张世安先生、丁燕萍女
士、邓维平先生、魏合田先生、黄万福先生、吴树宏先生、王林狮先生回避表决；
独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
    详细内容登载于 2018 年 11 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网，相关独立董事事前认可意见及独立意见登载于 2018 年 11 月 29 日的
巨潮资讯网。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （四）会议 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与关联
财务公司关联存贷款风险评估报告的议案》。关联董事张世安先生、丁燕萍女士、
邓维平先生、魏合田先生、黄万福先生、吴树宏先生、王林狮先生回避表决；独
立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
    详细内容登载于 2018 年 11 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网，相关独立董事事前认可意见及独立意见登载于 2018 年 11 月 29 日的
巨潮资讯网。
    （五）会议 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与关联
财务公司关联存贷款风险处置预案的议案》。关联董事张世安先生、丁燕萍女士、
邓维平先生、魏合田先生、黄万福先生、吴树宏先生、王林狮先生回避表决；独
立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
    详细内容登载于 2018 年 11 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网，相关独立董事事前认可意见及独立意见登载于 2018 年 11 月 29 日的

                                  - 2 -
巨潮资讯网。
    （六）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018
年第六次临时股东大会的议案》。公司定于 2018 年 12 月 19 日下午 14:50 在四
川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室召开公司 2018 年第六次临时股东大会。
公司《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》登载于 2018 年 11 月 29 日
的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                           四川北方硝化棉股份有限公司
                                                    董   事   会
                                             二〇一八年十一月二十九日




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