证券代码：002246                证券简称：北化股份           公告编号：2018-099




                     四川北方硝化棉股份有限公司

                   第四届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会
议的会议通知及材料于 2018 年 11 月 23 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体
监事，会议于 2018 年 11 月 27 日以通讯方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
    （一）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2018 年
度审计机构的议案》。经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证
券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，
能够满足公司审计工作的要求。同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018 年度审计机构，聘期一年，审计费用按照网上公开采购比选时的报价
执行。详细内容登载于 2018 年 11 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网。
    （二）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展应收账
款保理业务的议案》。同意公司（含子公司）与国内商业银行、商业保理公司等
具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民
币 8,000 万元，保理业务授权期限自公司本次监事会审议通过之日起 1 年内，具
体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。详细内容登载于 2018 年 11


                                    -1-
月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。



                                          四川北方硝化棉股份有限公司

                                                  监   事   会

                                            二〇一八年十一月二十九日




                                  -2-