证券代码：002246               证券简称：北化股份           公告编号：2019-013




                     四川北方硝化棉股份有限公司

                   第四届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会

议的会议通知及材料于 2019 年 3 月 24 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体

监事。会议于 2019 年 4 月 4 日在上市公司所属子公司襄阳五二五泵业有限公司以现

场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，股东监事薛军政先生

因出差，委托监事会主席马蓉女士出席会议并代为行使表决权，会议由监事会主席

马蓉女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司

法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

    （一）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度监事会

工作报告》。

    该项议案需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

    （二）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度财务决

算检查报告》。




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    （三）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度财务预

算审核报告》。

    （四）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润分

配预案》。

    经瑞华会计师事务所审计， 2018 年度实现归属于母公司股东的净利润

123,679,724.13 元；母公司实现净利润 55,975,945.57 元，按《公司章程》规定

提取 10%法定盈余公积 5,597,594.56 元，加：年初未分配利润 182,345,977.13

元，减：2017 年度利润分配 21,961,391.76 元，公司期末实际可分配利润

210,762,936.38 元。根据《公司章程》及《股东回报规划》相关规定，综合考虑

公司所处发展阶段、2019 年资金需求状况、积极回报投资者等因素，公司提出 2018

年度利润分配预案为：

   拟以 2018 年度末总股本 549,034,794 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金

红利 0.55 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。共计派发现金

红利 30,196,913.67 元，剩余未分配利润滚存入下一年度，公司 2018 年度利润分配

预案合法、合规。

   该项议案需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

    （五）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年年度报告

全文及摘要》并发表如下意见：

    经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核四川北方硝化棉股份有限公

司《2018 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内

容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

    《2018 年年度报告摘要》登载于 2019 年 4 月 9 日的《中国证券报》、《证



                                   -2-
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），《2018 年年度报

告全文》登载于 2019 年 4 月 9 日的巨潮资讯网。

    该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

    （六）会议 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2018 年度内部控

制评价报告》。

    监事会成员一致认为：董事会对公司 2018 年度内部控制的自我评价真实、客

观。监事会对《四川北方硝化棉股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》无异

议。 该报告全文及相关意见登载于 2019 年 4 月 9 日的巨潮资讯网。

    （七）会议 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2018 年募集

资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

    监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

该报告登载于 2019 年 4 月 9 日的巨潮资讯网。

    （八）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲

置募集资金进行现金管理的议案》。

    经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金在证券公司、商业银行等

金融机构进行现金管理，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2

号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板

上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不

影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行，也不存在变相改变募集资

金投向、损害公司股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。监事会

同意在保障投资资金安全且确保不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正

常进行的前提下，公司使用不超过 45,000 万元的闲置募集资金（其中：前次闲置

募集资金不超过 3,800 万元；本次闲置募集资金不超过 41,200 万元）在证券公司、


                                   -3-
商业银行等金融机构进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险较低、

收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过 12 个月）且有保本约定的投

资理财产品，包括但不限于国债逆回购品种、收益凭证等。决议有效期限为自公

司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金

可以循环滚动使用。相关公告登载于 2019 年 4 月 9 日的《中国证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网。

    该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

    （九）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2019 年

度审计机构的议案》。经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证

券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，

能够满足公司审计工作的要求。同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，审计费用按照网上公开采购比选时的报价

执行。相关公告登载于 2019 年 4 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮

资讯网。

    该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                             四川北方硝化棉股份有限公司

                                                    监   事   会

                                                二〇一九年四月九日


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