证券代码：002246              证券简称：北化股份          公告编号：2019-047


                   四川北方硝化棉股份有限公司

            关于增补第四届董事会非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    2019 年 8 月 14 日，四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

收到公司董事长张世安先生递交的书面辞职报告。张世安先生因工作原因，申请辞

去其所任的公司第四届董事会董事、董事长、董事会战略委员会召集人等职务。张

世安先生辞职后不再担任公司其他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

相关公告见 2019 年 8 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

    根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，为保证董事会的正常

运行，公司于 2019 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第二十九次会议，会议审议通

过了《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年第

一次临时股东大会审议通过后生效。

    根据中国证监会及深交所对董事的任职规定，经公司董事会提名委员会审查，

程向前先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、

《公司章程》关于董事任职资格的规定，现提名程向前先生为公司非独立董事候选

人。本次非独立董事选举不适用累积投票制；任期自股东大会决议通过之日起至公

司第四届董事会任期届满时为止。

   非独立董事候选人程向前先生经股东大会选举通过后，将与现任非独立董事：

丁燕萍女士、魏合田先生、邓维平先生、黄万福先生、吴树宏先生、王林狮先生及




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独立董事郭宝华先生、步丹璐女士、张永利先生、张军先生组成公司第四届董事会。

   第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过

公司董事总数的二分之一。

    公司独立董事对上述事项发表独立意见，相关独立意见登载于 2019 年 8 月 23

日的巨潮资讯网。



   特此公告。



                                              四川北方硝化棉股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                 二〇一九年八月二十三日




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    附：非独立董事候选人简历



    非独立董事候选人程向前先生简历

    程向前先生 1962 年 6 月出生,中共党员,南京理工大学化工学院材料工程专业

硕士研究生,研究员级高级工程师。历任辽宁华丰特种化工有限公司董事、总经理，

中国兵器工业集团公司科学技术部副主任、战略发展部副主任，权益与风险管理部、

改革与资产管理部高级专务，北方智能微机电集团有限公司董事长、法定代表人、

党委书记、科技委主任委员，西安机电信息技术研究所法定代表人、所长，中国兵

器工业集团有限公司审计与风险管理部高级专务，重大专项办公室高级专务，北方

导航科技集团有限公司监事会主席、北方导航控制技术股份有限公司监事会主席。

现任中国兵器工业集团有限公司重大专项办公室高级专务、中国北方化学研究院集

团有限公司董事长、法定代表人、党委书记、科技委主任委员，兵工财务有限责任

公司董事、山西北方兴安化学工业有限公司董事长、西安北方惠安化学工业有限公

司董事长。

    程向前先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，个人信用记录良好，与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系，与

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章

程》中关于董事任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。




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