证券代码：002246                证券简称：北化股份           公告编号：2019-066




                   四川北方硝化棉股份有限公司

               第四届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次

会议的会议通知及材料于 2019 年 12 月 20 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全

体监事，会议于 2019 年 12 月 24 日以通讯方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实

际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

    会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资

金进行现金管理的议案》。经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金在商

业银行进行现金管理，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公

司规范运作指引》等相关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集

资金项目建设和募集资金投资计划正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损

害公司股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意在保障投

资资金安全且确保不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提

下，公司使用不超过 45,000 万元的闲置募集资金（其中：前次闲置募集资金不超过

3,800 万元；本次闲置募集资金不超过 41,200 万元）在商业银行进行现金管理，用


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于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期

限不超过 12 个月）且有保本约定的投资理财产品。决议有效期限为自公司监事会审

议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使

用。相关公告登载于 2019 年 12 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资

讯网。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                            四川北方硝化棉股份有限公司

                                                    监   事   会

                                             二〇一九年十二月二十五日




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