证券代码：002246                      证券简称：北化股份                        公告编号：2020-024



                          四川北方硝化棉股份有限公司
                    第四届董事会第三十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议

的会议通知及材料于 2020 年 3 月 12 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，

会议于 2020 年 3 月 16 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数 11 人；实际出席

董事人数 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

     会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第四届董事会专门

委员会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会设立战略委

员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各委员会人

员构成如下，任期与本届董事会一致：

    委员会名称                   召集人                                    委     员

                                                        黄万福、魏合田、邓维平、王林狮、丁燕萍、胡获、
    战略委员会                   程向前
                                                                         张军、张永利

    审计委员会       步丹璐（独立董事、会计专业人士）            胡获、张军、崔洪明、邓维平


    提名委员会             胡获（独立董事）                    步丹璐、张永利、程向前、黄万福


 薪酬与考核委员会         张   军（独立董事）                  步丹璐、张永利、崔洪明、魏合田




                                                - 1 -
三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                       四川北方硝化棉股份有限公司

                                              董   事   会

                                          二〇二〇年三月十八日




                               - 2 -