四川北方硝化棉股份有限公司独立董事

  对公司第四届董事会第三十九次会议相关事项发表的事前认可意见


    作为四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监
会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规要求,对公司第四届
董事会第三十九次会议相关事项发表如下事前认可意见：
    一、对公司 2020 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见
    2019 年公司受市场供需变化、产品结构调整等多方因素影响，公司硝化棉及泵阀板
块产品产销量比年初预计大幅减少，新华化工产品销量比年初预计减少，致使公司向关联
人采购原材料、燃料动力、向关联人销售商品实际发生的关联交易额比原预计额减少。2019
年日常关联交易减少属公司正常生产经营情况，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，
交易价格参照市场价格确定，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司预计 2020
年度的日常关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，是公司生产经营的需要，该
交易可保证公司生产经营所需原材料的稳定供应，各项交易价格确保不高于同类其他非关
联交易的价格，不会损害上市公司和社会公众股东的利益。同意将本议案提交公司第四届
董事会第三十九次会议审议。
    二、对公司聘任 2020 年度审计机构的事前认可意见
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多
年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公
司 2020 年度财务和内部控制审计工作的要求，公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同
意将该事项提交公司第四届董事会第三十九次会议审议。

                                      独立董事：步丹璐、张永利、张军、胡获

                                             二〇二〇年四月二十六日