证券代码：002246              证券简称：北化股份            公告编号：2020-057



                     四川北方硝化棉股份有限公司
                   第四届董事会第四十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议的

会议通知及材料于 2020 年 5 月 28 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，

会议于 2020 年 6 月 1 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数 11 人；实际出席

董事人数 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

    （一）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章

程＞的议案》。具体修订情况见《公司章程修订对照表》，详细内容登载于 2020 年

6 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

    该项议案需提交 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

    （二）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第三

次临时股东大会的议案》。公司定于 2020 年 6 月 18 日下午 2:50 在四川省泸州市高坝

公司办公楼总部三楼会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会。公司《关于召开

2020 年第三次临时股东大会的通知》登载于 2020 年 6 月 2 日的《中国证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；


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2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                    四川北方硝化棉股份有限公司

                                           董   事   会

                                        二〇二〇年六月二日




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