证券代码：002246             证券简称：北化股份             公告编号：2020-059



                       四川北方硝化棉股份有限公司
                   第四届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议

的会议通知及材料于 2020 年 6 月 12 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，

会议于 2020 年 6 月 17 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数 11 人；实际出席

董事人数 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

    会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议

案》，同意聘任公司财务负责人商红女士兼任公司董事会秘书，任期与本届董事会

一致。详细内容登载于 2020 年 6 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资

讯网。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                             四川北方硝化棉股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                  二〇二〇年六月十八日



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