证券代码：002246             证券简称：北化股份                公告编号：2020-060




                   四川北方硝化棉股份有限公司

                       关于聘任董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    经四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六
次会议审议通过，公司董事会指定财务负责人商红女士代为履行董事会秘书职责，
期限最长不超过三个月。商红女士已于 2020 年 6 月取得了深圳证券交易所颁发的董
事会秘书资格证书，其任职资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。
    公司于 2020 年 6 月 17 日召开第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于
聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任公司财务负责人商红女士兼任公司
董事会秘书，任期与本届董事会一致。商红女士的简历详见附件。
    公司独立董事对上述事项发表独立意见，相关独立意见登载于 2020 年 6 月 18
日的巨潮资讯网。
    商红的联系方式：
    电话：0830-2796927
    传真：0830-2796924
    邮箱：dcysh@163.com
    地址：四川省泸州市龙马潭区高坝四川北方硝化棉股份有限公司
    特此公告。


                                                  四川北方硝化棉股份有限公司
                                                          董    事   会
                                                      二〇二〇年六月十八日



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附件：商红女士简历
    商红女士，1971年3月出生，中共党员，中央党校经济法学专业，在职研究生学
历，高级会计师。历任泸州北方化学工业有限公司财务部主任、经济运行部主任、
战略发展部部长、总经理助理；中国北方化学研究院集团有限公司财务金融处处长；
现任公司财务负责人、董事会秘书。
    商红女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不属于失信被执行人，与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，
与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《深圳证
券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》中关于
上市公司高级管理人员及董事会秘书的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和
条件。




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