证券代码：002246                证券简称：北化股份         公告编号：2020-101




                     北方化学工业股份有限公司
                第四届董事会第四十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五会议

 的会议通知及材料于 2020 年 11 月 23 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全

 体董事，会议于 2020 年 11 月 27 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数

 12 人；实际出席董事人数 12 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章

 程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于正式挂牌转让控股子

公司 97.1%股权及债权的议案》。同意公司以经主管国资部门备案资产评估价值江

西泸庆硝化棉有限公司 97.1%股权（110 万元人民币）及公司享有的江西泸庆硝化棉

有限公司债权（280 万元人民币）共计 390 万元为基价，公开挂牌转让控股子公司

江西泸庆硝化棉有限公司 97.1%股权及债权。本次交易将采用在产权交易所公开挂

牌寻求意向受让方的形式进行转让。

    独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。详细内容登载于 2020 年 11

月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关独立董事的独立意见

登载于 2020 年 11 月 28 日的巨潮资讯网。



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三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。



                                       北方化学工业股份有限公司

                                             董   事   会

                                       二〇二〇年十一月二十八日




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