证券代码：002246               证券简称：北化股份           公告编号：2020-104




                     北方化学工业股份有限公司
                第四届董事会第四十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六会议

 的会议通知及材料于 2020 年 12 月 17 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全

 体董事，会议于 2020 年 12 月 21 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数

 12 人；实际出席董事人数 12 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章

 程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2020 年度

日常关联交易预计的议案》。

    关联董事程向前、丁燕萍、魏合田、邓维平、崔洪明、王林狮、矫劲松、王乃

华回避表决。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。详细内容登载

于 2020 年 12 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关独立董

事的独立意见登载于 2020 年 12 月 23 日的巨潮资讯网。

    （二）会议 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于资产处置暨关

联交易的议案》。




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    关联董事程向前、丁燕萍、魏合田、邓维平、崔洪明、王林狮、矫劲松、王乃

华回避表决。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。详细内容登载

于 2020 年 12 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关独立董

事的独立意见登载于 2020 年 12 月 23 日的巨潮资讯网。

    （三）会议 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整第四届董

事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事

会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员

会，各委员会人员构成如下，任期与本届董事会一致：

   委员会名称                   召集人                                    委    员

                                                       邓维平、魏合田、王林狮、丁燕萍、矫劲松、胡获、
    战略委员会                  程向前
                                                                        张军、张永利

    审计委员会      步丹璐（独立董事、会计专业人士）            胡获、张军、崔洪明、矫劲松


    提名委员会             胡获（独立董事）                   步丹璐、张永利、程向前、邓维平


 薪酬与考核委员会         张   军（独立董事）                 步丹璐、张永利、崔洪明、魏合田


    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                                          北方化学工业股份有限公司

                                                                   董   事     会

                                                           二〇二〇年十二月二十三日




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